Сергій Лещенко

''На черный день''. Команда Авакова вывела 40 миллионов долларов на Панаму

25 вересня 2015, 14:16

В последнем номере "Зеркала недели" Юлия Мостовая описала разговор высокопоставленных руководителей Украины, который иллюстрирует сговор между ними с целью взаимного покрытия коррупции.

"...А уж молчаливых коррупционных взаимозачетов – просто не счесть. "О! Да твой орел, я смотрю, тридцатку "зелени" через "Ощад" вывел!" "Ха! А твой по номиналу погасил за счет государства облигации, купленные для тебя на внешнем рынке с дисконтом 40-60%!". Вот так в декларации одного "орла" появился миллиард, а тещу другого снимают с розыска. Сочлись".

Диалог не содержит отсылок к конкретным фамилиям. Сегодня я расскажу о первой части этого "взаимозачета".

Этот случай уже несколько недель пересказывается в политических коридорах, хотя отголоски скандала практически не вышли наружу. Речь идет о переводе "тридцатки зелени через Ощад".

По моей информации, на самом деле было выведено более 40 миллионов долларов. Это было сделано депутатом от "Народного фронта" по фамилии Игорь Котвицкий.

Депутат с такой фамилией мало известен читателям и телезрителям. Он не блокирует трибуну и не разоблачает с пламенным пафосом. Часть людей утверждают, что Котвицкий – это "кошелек" Арсена Авакова. Часть – что партнер в бизнесе. До избрания в парламент он руководил семейной корпорацией действующего министра внутренних дел.

Летом этого года Котвицкий вывел из Украины 40 миллионов долларов на счет офшорной компании из Панамы. Для этого Котвицкий перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией.

Когда этот факт вскрылся, начались проверки и внутренние расследования. Оказалось, что деньги были положены на счет Котвицкого в "Сбербанке России" во время Революции достоинства и находились там весь 2014 год. А для перевода денег использовался государственный "Ощадбанк Украины", которым руководит соратник Яценюка и Авакова Андрей Пышный.

Для того, чтобы совершить транзакцию на Панаму, "Ощадбанк" должен был провести проверку происхождения средств, поскольку депутат Котвицкий является "политически значимым лицом" – или politically exposed person (PEP) в терминологии ФАТФ. Однако "Ощадбанк" пропустил перевод денег, похоже, не удостоверившись в их законности – иначе он бы спросил у Котвицкого, почему эта огромная сумма – 40 миллионов долларов, почти миллиард гривен – отсутствует в декларации за 2014 год.

Получив добро "Ощадбанка" на перевод, Котвицкий наткнулся на другой блок. Перевод, вопреки инструкциям, заблокировали в НБУ по городу Киеву. Однако вмешательство начальника департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонида Антоненко, которому пожаловались на незаконную блокировку, позволило деньгам покинуть пределы Украины.

Когда перевод незадекларированных Котвицким 40 миллионов долларов из Украины на Панаму был окончен, а в истеблишменте начался шум, депутат не придумал ничего лучше, как... "вспомнить" о своих сбережениях и через полгода после окончания декларирования подать "уточненную" декларацию.

ИСХОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕПУТАТА КОТВИЦКОГО



Оба документа я получил в аппарате Верховной Рады. Не знаю, как вы, но я с трудом представляю человека, который мог бы "забыть" о своем депозите в размере почти 1 миллиард гривен.

УТОЧНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕПУТАТА КОТВИЦКОГО



На самом верху бытует мнение, что 40 миллионов Котвицкого на самом деле частично (или полностью?) являются деньгами Арсена Авакова.

И пришло время называть вещи своими именами. Аваков уже не один месяц строит свою отдельную политическую карьеру. Сегодня, когда рейтинг Яценюка равен нулю, Турчинов неизбираем, а Кличко не отвечает вызовам времени, появление на защищенном счету Авакова (Котвицкого) 40 миллионов долларов более чем достаточно для успешной избирательной кампании всеукраинского масштаба.

На момент транзакции такой возврат денег от украинского лица зарубежному кредитору был законен. Однако история вызвала бурю на верху и потребовала найти сакральную жертву. Ею стал Антоненко – его попросили уйти из Нацбанка "по согласованию сторон". Подобной участи избежал Пышный, который пропустил незадекларированные деньги депутата. Возможно, потому, что за Антоненко стоит всего лишь первый зам главы Нацбанка Александр Писарук, а за Пышным – целый Арсений Яценюк.

Коментарі — 160
Степан Фаріон _ 28.09.2015 15:06
IP: 194.44.203.---
LYCIV_OLGA:
Може я й помиляюся, але шановні пані та панове, ну – НЕ "ГОДУЙТЕ" ТРОЛІВ!... Всі вони заслуговують уваги не більше, ніж харчки на підлозі – прибрати треба, але не більш того!
Бажаєте заперечити їхнім побрехенькам-маячні, то – наприклад – припиніть спілкуватись з ними в форматі "запитання – відповідь", а пишіть не їм, а про них у третій особині. Бо ці моральні потвори тільки тішаться, коли хтось "вступає з ними в особисту дискусію" (фактично – разом з ними "розводить срач" в темі), а штатні роSSійскі тролі ще й можуть одержувати доплату за кожну їм відповідь. Тож – не приносьте їм таких задоволень!
Дуже правильна думка. За кожний свій висер, який пукінські гниди, здадуть у фе-смердяче-сб, вони отримають рублі, Своїми дискусіями з гебіськими підорами ви їх підгодовуєте і даєте можливість з сраного яфрефтора фсб доростки до "сєржанта младшого". Нах з пляжа цю пукінську бидлоту. Повний ігнор. За висери,без відповіді на них, хе вони отримають...
LYCIV_OLGA _ 28.09.2015 14:37
IP: 109.251.42.---
Може я й помиляюся, але шановні пані та панове, ну – НЕ "ГОДУЙТЕ" ТРОЛІВ!... Всі вони заслуговують уваги не більше, ніж харчки на підлозі – прибрати треба, але не більш того!
Бажаєте заперечити їхнім побрехенькам-маячні, то – наприклад – припиніть спілкуватись з ними в форматі "запитання – відповідь", а пишіть не їм, а про них у третій особині. Бо ці моральні потвори тільки тішаться, коли хтось "вступає з ними в особисту дискусію" (фактично – разом з ними "розводить срач" в темі), а штатні роSSійскі тролі ще й можуть одержувати доплату за кожну їм відповідь. Тож – не приносьте їм таких задоволень!
Миша Мишин _ 27.09.2015 20:17
IP: 23.236.57.---
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Миша Мишин:
Я в Европу с тобой не поеду,не привык понимаешь ли унитазы мыть, мы всё больше в Куршавель.
Фуйня это Мишаня...а ты Лолу, случайно, не помнишь?
Не пользовался.
Эх, Мишка – мишутка...Да Лолка на тебя и смотреть бы не стала...Она байкерша и проститутка очень дорогостоящая. С Жанной Фриске на площаде танцевала...В стихах и аглицком знала толк...А ты тока с Фаськой фуйней маешься...
У меня другой подход, можно проще,но главное побольше.Нравился мне Трускавец, народу валом, хорошие девчата с Днепропетровска были,а главное много.Сейчас там полный капец,доскакались.
Микола Злочевський _ 27.09.2015 20:12
IP: 46.185.103.---
Миша Мишин:
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Миша Мишин:
Я в Европу с тобой не поеду,не привык понимаешь ли унитазы мыть, мы всё больше в Куршавель.
Фуйня это Мишаня...а ты Лолу, случайно, не помнишь?
Не пользовался.
Эх, Мишка – мишутка...Да Лолка на тебя и смотреть бы не стала...Она байкерша и проститутка очень дорогостоящая. С Жанной Фриске на площаде танцевала...В стихах и аглицком знала толк...А ты тока с Фаськой фуйней маешься...
Миша Мишин _ 27.09.2015 19:47
IP: 104.197.80.---
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Миша Мишин:
Я в Европу с тобой не поеду,не привык понимаешь ли унитазы мыть, мы всё больше в Куршавель.
Фуйня это Мишаня...а ты Лолу, случайно, не помнишь?
Не пользовался.
Миша Мишин _ 27.09.2015 19:44
IP: 23.236.51.---
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Всё очень просто,когда у оппонента не аргументов,он просто хамит и переходит на личности.Это А мы с тобо
Да кто ж его посадит он же памятник!!!
Да, не верь кацапской угрофино-монгольской пропаганде. Мишаня... Он обыкновенная бледная моль и педофил...Помнишь, как мальчонку в пузик на Красной площади целовал...А как "Курск" угробил и дома жилые в Москве срывал...То-то и оно, Мишутка...
Сам то веришь,что написал? Судить вашу хунту будут,сколько народа угробили самозванцы и всё им мало, теперь решили просто народ без работы оставить,что бы патроны не тратить, и так передохните как мухи.Переезжай в Россию пока не поздно и так же будешь строчить свои пасквили,но хоть в тепле.
Микола Злочевський _ 27.09.2015 19:40
IP: 46.185.103.---
Миша Мишин:
Миша Мишин:
Я в Европу с тобой не поеду,не привык понимаешь ли унитазы мыть, мы всё больше в Куршавель.
Фуйня это Мишаня...а ты Лолу, случайно, не помнишь?
Микола Злочевський _ 27.09.2015 19:36
IP: 46.185.103.---
Миша Мишин:
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Всё очень просто,когда у оппонента не аргументов,он просто хамит и переходит на личности.Это человек писать стихи или их переписывать и одновременно выставлять себя на посмешище.Скоро вас освободят и всё наладится,поверь.
Мишаня. да я.ты же понимашь...что скоро ху-йла посадят...А мы с тобо
Да кто ж его посадит он же памятник!!!
Да, не верь кацапской угрофино-монгольской пропаганде. Мишаня... Он обыкновенная бледная моль и педофил...Помнишь, как мальчонку в пузик на Красной площади целовал...А как "Курск" угробил и дома жилые в Москве срывал...То-то и оно, Мишутка...
Миша Мишин _ 27.09.2015 19:31
IP: 104.197.109.---
Миша Мишин:
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Всё очень просто,когда у оппонента не аргументов,он просто хамит и переходит на личности.Это человек писать стихи или их переписывать и одновременно выставлять себя на посмешище.Скоро вас освободят и всё наладится,поверь.
Мишаня. да я.ты же понимашь...что скоро ху-йла посадят...А мы с тобо
Да кто ж его посадит он же памятник!!!
Я в Европу с тобой не поеду,не привык понимаешь ли унитазы мыть, мы всё больше в Куршавель.
Миша Мишин _ 27.09.2015 19:29
IP: 104.154.82.---
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Всё очень просто,когда у оппонента не аргументов,он просто хамит и переходит на личности.Это человек писать стихи или их переписывать и одновременно выставлять себя на посмешище.Скоро вас освободят и всё наладится,поверь.
Мишаня. да я.ты же понимашь...что скоро ху-йла посадят...А мы с тобо
Да кто ж его посадит он же памятник!!!
Микола Злочевський _ 27.09.2015 19:22
IP: 46.185.103.---
Миша Мишин:
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Всё очень просто,когда у оппонента не аргументов,он просто хамит и переходит на личности.Это прекрасно знает и Николай Злочевский и антивирус,но увы на протяжении года общения здесь,они так и не нашли оправдания политики преступных действиям своих хозяев самозванцев,вот и приходится им срываться на примитивный "базар",а я верю,что люди эти вполне нормальные образованные.Увы, печеньки оказались с непростой начинкой.
Ну, Мишаня, я же тебе стих приличный написал...Про тебя и ху-йла педофила...разве это хамство?
Да все равно я верю,что ты нормальный,ну не повезло тебе со страной и с самозванцами, ты в каком то капкане.Просто не может человек писать стихи или их переписывать и одновременно выставлять себя на посмешище.Скоро вас освободят и всё наладится,поверь.
Мишаня. да я.ты же понимашь...что скоро ху-йла посадят...А мы с тобой в Европу идем...Ты Фаську не слушай...
Миша Мишин _ 27.09.2015 19:00
IP: 104.197.145.---
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
Всё очень просто,когда у оппонента не аргументов,он просто хамит и переходит на личности.Это прекрасно знает и Николай Злочевский и антивирус,но увы на протяжении года общения здесь,они так и не нашли оправдания политики преступных действиям своих хозяев самозванцев,вот и приходится им срываться на примитивный "базар",а я верю,что люди эти вполне нормальные образованные.Увы, печеньки оказались с непростой начинкой.
Ну, Мишаня, я же тебе стих приличный написал...Про тебя и ху-йла педофила...разве это хамство?
Да все равно я верю,что ты нормальный,ну не повезло тебе со страной и с самозванцами, ты в каком то капкане.Просто не может человек писать стихи или их переписывать и одновременно выставлять себя на посмешище.Скоро вас освободят и всё наладится,поверь.
Микола Злочевський _ 27.09.2015 18:14
IP: 46.185.103.---
Миша Мишин:
Всё очень просто,когда у оппонента не аргументов,он просто хамит и переходит на личности.Это прекрасно знает и Николай Злочевский и антивирус,но увы на протяжении года общения здесь,они так и не нашли оправдания политики преступных действиям своих хозяев самозванцев,вот и приходится им срываться на примитивный "базар",а я верю,что люди эти вполне нормальные образованные.Увы, печеньки оказались с непростой начинкой.
Ну, Мишаня, я же тебе стих приличный написал...Про тебя и ху-йла педофила...разве это хамство?
Миша Мишин _ 27.09.2015 16:35
IP: 108.59.83.---
Всё очень просто,когда у оппонента не аргументов,он просто хамит и переходит на личности.Это прекрасно знает и Николай Злочевский и антивирус,но увы на протяжении года общения здесь,они так и не нашли оправдания политики преступных действиям своих хозяев самозванцев,вот и приходится им срываться на примитивный "базар",а я верю,что люди эти вполне нормальные образованные.Увы, печеньки оказались с непростой начинкой.
Микола Злочевський _ 27.09.2015 12:06
IP: 46.185.103.---
Van Helsing:
Ой, не могу. Завёлся какой-то миша мишин, рядовой служивый из путлеровской пропагандистской конторы, а вы давай с ним спорить. Пойдите на улицу поспорьте с фонарным столбом, дискуссия может быть более продуктивной. Мне нравится мысль – если начать спорить с идиотом, он будет делать то же самое.
Ні, пані Van Helsing, такого задоволення від тролінгу кацапо-нацистів брехунів не можна любителів позбавляти...
Van Helsing _ 27.09.2015 10:46
IP: 46.202.137.---
Ой, не могу. Завёлся какой-то миша мишин, рядовой служивый из путлеровской пропагандистской конторы, а вы давай с ним спорить. Пойдите на улицу поспорьте с фонарным столбом, дискуссия может быть более продуктивной. Мне нравится мысль – если начать спорить с идиотом, он будет делать то же самое.
Микола Злочевський _ 27.09.2015 08:47
IP: 46.185.103.---
Понимашь, Мишаня, я такую ка-цапскую хфамилию впервые встречаю...Мишанин... да еще Миша...Ну ты и сердит, Мишутка...

Рассердился наш Мишутка,
Прямо скажем, не на шутку.
Я – Балу! – кричит он строго.
Наш Ху-йло мне дал берлогу.
И ишо мне дал гранату -
Подорву хо-хлам я хату.
И железную дорогу
Подорву им хоть немного.
Вот тогда мне наш Ху-йло,
(Хоть известный он брехло)
Обеспечит мне гарем.
Маше скажу: Хватит, мем!
Мне на голову садиться.
Буду с тобой разводиться.
Orest Asgard _ 27.09.2015 03:53
IP: 80.64.85.---
Пока Лещенко работает, Аваков работает закройщиком новой формы полицейских в мастерской Эка Згуладзе.
Кстати, до момента со скандалом янтарной мафии на Волыне, Аваков с Яценюком чинно получал долю от янтарной мафии
Миша Мишин _ 26.09.2015 22:36
IP: 104.197.48.---
Микола Злочевський:
Миша Мишин:
антивірус:
Миша Мишин:
Теперь на Яценюка нужно дело завести,потом на Турчинова,потом на Петрушку,потом их всех в международный трибунал за убийство и геноцид собственного народа.
А как ты считаешь, Международный Суд в Гааге за преступления против человкчества над Путиным будет?
А за что хоть сам то знаешь или все из укр.СМИ черпаешь?
Не физди Мишаня...кремлевский недомерок и лжец будет посажен на кол, осиновый при том...Кстати,Мишутка, ты не знашь. пачему орурок и педофил,когда врет (а врет он постоянно) гримасничает?
Зачем ты себя на посмешище выставляешь,несёшь такую чушь.Если тебя это заставляют,то это другое дело в стране террора это нормально.
Микола Злочевський _ 26.09.2015 22:32
IP: 46.185.103.---
Миша Мишин:
антивірус:
Миша Мишин:
Теперь на Яценюка нужно дело завести,потом на Турчинова,потом на Петрушку,потом их всех в международный трибунал за убийство и геноцид собственного народа.
А как ты считаешь, Международный Суд в Гааге за преступления против человкчества над Путиным будет?
А за что хоть сам то знаешь или все из укр.СМИ черпаешь?
Не физди Мишаня...кремлевский недомерок и лжец будет посажен на кол, осиновый при том...Кстати,Мишутка, ты не знашь. пачему орурок и педофил,когда врет (а врет он постоянно) гримасничает?
Миша Мишин _ 26.09.2015 22:23
IP: 104.197.5.---
антивірус:
Миша Мишин: Пан Турчинов отдал приказ защитить территорию Украины Донбас от захвата ее террористами, диверсантами и сепаратистами...Аналогично так действовал Путин в Чечне.
Забудьте про чечьню.Пан Турчинов своим приказом убил 10 тысяч мирных жителей и Россия не оставит это дело без наказания.На Донбассе уже собирают тысячи доказательств этому варварству и поверят людям,а не самозванцу Турчинову.
Миша Мишин _ 26.09.2015 22:20
IP: 104.154.85.---
антивірус:
Миша Мишин:
антивірус:.
А как ты считаешь, Международный Суд в Гааге за преступления против человкчества над Путиным будет?
А за что хоть сам то знаешь или все из укр.СМИ черпаешь?
для начала, за международный терроризм, насильный захват и анексию чужих территорий...За сбитый малазийский Боинг...
Не против про Боинг,но сначала нужно доказательство,что сбил его В.В.ПУтин,что весьма проблематично доказать если сбили его украинские ПВО и даже если и ополченцы,то причём здесь Россия и В.В.Путин.Америкацы Ирак по ошибке разбомбили и что? Второе, Путин и Крым.В суд нужно подать документы "аннексии" Крыма,и несоответствии результатов выборов на полуострове.Украина не докажет ни то ни то.Украинскую "армию" просто разогнали с полуострова простым словом: -"Пшли отсюда!!!" и они ушли без единого выстрела.Фальсификации выборов то же не докажут.
Вопросы!
антивірус _ 26.09.2015 22:16
IP: 178.93.179.---
Миша Мишин: Пан Турчинов отдал приказ защитить территорию Украины Донбас от захвата ее террористами, диверсантами и сепаратистами...Аналогично так действовал Путин в Чечне.
антивірус _ 26.09.2015 22:12
IP: 178.93.179.---
А вот пан Турчинов,будучи не законно избранным в следствии неконституционной смены власти на Украине,издал приказ на нападение вооружённых сил Украины на мирных Жителей Донецка и Луганска.что привело к тысячным смертельным случаев мирного населения миллионных городов.
При том что такой приказ, по конституции Украины,может отдавать только законно
антивірус _ 26.09.2015 22:08
IP: 178.93.179.---
Миша Мишин:
антивірус:.
А как ты считаешь, Международный Суд в Гааге за преступления против человкчества над Путиным будет?
А за что хоть сам то знаешь или все из укр.СМИ черпаешь?
для начала, за международный терроризм, насильный захват и анексию чужих территорий...За сбитый малазийский Боинг...
ONLINE
Aтака Путіна1007 Україна та Європа765 Корупція753 Свобода слова525 Мовне питання162
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте