Сергій Лещенко

Уголовное дело Ложкина в Австрии. Новые подробности

14 жовтня 2015, 17:59

Когда я впервые написал об уголовном деле в Австрии в отношении главы администрации президента Борис Ложкин, сам фигурант сказал, что ничего не знает – и к нему никто не обращался с какими-либо вопросами.

Однако сегодня, в выходной день, Борис Ложкин провел встречу именно с австрийскими журналистами. Как он сам написал, говорили о борьбе с коррупцией и поддержке Запада. Забавно то, что как раз на этом самом Западе сложно представить, чтобы глава администрации президента уже несколько недель делал вид, что ничего не происходит – а сам находился под следствием в отмывании денег.



На самом деле, конечно же, дело против Ложкина есть. И за последние недели мне удалось выяснить подробности этого уголовного производства. Кроме Ложкина, в нем также фигурирует действующий народный депутат Григорий Шверк (фракция БПП), который до недавнего времени был членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Запрос Министерства юстиции Австрии был подписан Йоганнесом Мартетшлегером и направлен в Украину 5 августа 2015 года.

"Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие в уголовном деле против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег параграф 165, абзацы 2 и 4 Уголовного кодекса Австрии", – сказано в запросе Минюста Австрии, направленном в Украину.

Ложкин, Шверк и Шиян фигурируют в уголовном деле как лица, имеющие права подписи в компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года. В этот день "...был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам провести перевод денег на сумму 130 миллионов 520 тысяч долларов с банковского счета в Латвии, принадлежащего фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова) на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском Raiffeisen Bank International AG".

Поскольку невообразимая сумма денег с оффшора на оффшор прошла через счет в Австрии, эта страна и открыла уголовное производство. Оно касается переоформления собственности на медиа-империю Ложкина UMH, которая была продана "кошельку Януковича", сбежавшему недоолигарху Сергею Курченко.

Согласно материалам дела, фирма Курченко VETEK MEDIA INVEST LLC приобрела в сентябре 2013 года у компании TREJOLI BUSINESS LTD все доли в фирме TRILADO ENTERPRISE INC (Британские Виргинские острова) за 160 миллионов долларов.

4 ноября 2013 года сумма от продажи была направлена на латышский банковский счет фирмы TREJOLI BUSINESS LTD. В тот же день с этого банковского счета было направлено 130 миллионов долларов на австрийский банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD в Raiffeisen Bank.

Австрийцы открыли уголовное дело, будучи информированы правоохранителями Украины о том, что у нас ведется следствие против Курченко и руководителей компании "ВЕТЕК". В связи с чем финразведка из Вены пришла к выводу, что перемещение девятизначных сумм от Курченко сперва на один, а затем на другой оффшор может быть отмыванием денег. Правда, Австрия и предположить не могла, что своей щепетильностью напала на след действующего главы администрации президента Украины.

"Просим сообщить прокуратуре Австрии, ведет ли Генеральная прокуратура Украины производства против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян", – сказано в обращении Министерства юстиции Австрии, направленном в Генпрокуратуру Украины.

Тут же в материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Курченко за активы Ложкина и его партнеров.

"За указанный период было поступлений на сумму 314 миллионов евро и переводов на сумму 315 миллионов евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между оффшорными компаниями, в которых невозможно определить действительной коммерческой деятельности", – сказано в запросе Минюста Австрии.

Когда следствие увидело подозрительное движение средств, оно начало выяснять, кому принадлежит фирма INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. В предоставленных Raiffeisen Bank документах видно, что полномочия по этому счету этой компании имеет Борис Ложкин, а право подписи им передано Григорию Шверку и Светлане Шиян.

Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании – ему принадлежит 71 процент акций. Кроме того, ее миноритарными совладельцами являются бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза, упоминавшийся уже Григорий Шверк.

Мне также удалось достать сертификат о создании и распределении долей в этой фирме с Британских Виргинских островов.





Регистрационные данные компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD такие:

Offices of Aleman, Cordero, Galindo and Lee Trust (BVI) Ltd,

p.o. box 3175 Road Town,

British Virgin Island

Материалы для уголовного дела были собраны инспектором-криминалистом Томасом Патеком из Finance Intelligence Unit при Федеральном уголовном ведомстве Федерального министерства внутренних дел Австрии и переданы 25 марта 2015 года в органы прокуратуры Маттиасу Пуркарту (Центральная прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией).

Выявление австрийскими правоохранителями документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкину (315 миллионов евро) являются поводом проверить, все ли налоги были уплачены нынешним главой администрации президента при продаже медиа-активов. Впрочем, судя по тому, как австрийский запрос прятали в Украине, в ближайшие годы такого расследования ждать не приходится.

Коментарі — 73
Ojhc _ 16.10.2015 13:15
IP: 91.223.177.---
Сергію. Не можу втриматись, щоб не попередити Вас, а вірніше, не так Вас, бо ви лише рупор, як особу, яка добуває для Вас інформацію з кримінальних справ, що розслідуються правоохоронними органами зарубіжних країн, в тому числі і щодо наших високопосажених корупціонерів, про таку річ як розголошення таємниці слідства. Не думаю, що слідчі органи Австрії, чи якоїсь з інших згадуваних у Ваших розслідуваннях країн, давали дозволи працівникам ГПУ, таким, як, наприклад замгенпрокурора Касько, а я підозрюю, що саме від нього, як від куратора Головного управління міжнародного співробітництва ГПУ Ви отримуєте свіжу інформацію, на оприлюдненняч матеріалів їх кимнальних проваджень. Вам не спадало на гадку, що такими публікаціями Ви ставите під удар не тільки Каська, бо за фактами витоку інформації в ГПУ варто було б провести відповідну службову перевірку, але і сам хід подальшого розслідування цих кримінальних справ, допомагаючи зацікавленим особам вчасно реагувати на оприлюднювані Вами виклики?
антивірус _ 15.10.2015 21:22
IP: 94.179.252.---
Ложкін виріс у колисці кримінального режиму Януковича та в оточенні його олігархів. В нього і далі залишились добрі відносини з цими людьми. Тому зараз в оточенні Порошенка залишилось так багато регіоналів. хоча режим помінявся
. Але Ложкін єдиний, хто може далі домовлятися з цими олігархами, що привели до влади Порошенка, та вести з ними діалог. Іншої подібної людини в оточенні Порошенка немає.
Тому вірне припущення, що Порошенко завжди триматиме Ложкіна біля свого тіла,
grajd2010 _ 15.10.2015 18:02
IP: 195.64.237.---
"невообразимая сумма денег", "астрономическая сумма" – Лещенко из депутата-журналиста становится прямо-таки писателем-прозаиком... А ведь на самом деле, возможно, что бизнес Ложкина столько и стоил...Но это Лещенко не беспокоит, он пытается выглядеть бессребреником, а поэтому "закатывает глаза" в приступе изумления, пытаясь вызвать в читателях праведный гнев... Это статья- чуток приправленная правдой джинса. На самом деле, не раскрывая структуру формальной собственности на проданный бизнес Ложкина, трудно предположить, обязан ли он был платить налоги непосредственно сам, не говоря уже о том, что депутату и журналисту-аналитику перед киданием косых намеков следовало бы уточнить, а уплатил ли налоги реальный формальный продавец бизнеса... Но Лещенко это не нужно, поскольку он и сам любит командировки "за счет принимающей стороны", а ведь нам известно: кто платит, тот и заказывает музыку... Играйте, Сережа, старайтесь
руслан49 _ 15.10.2015 16:55
IP: 37.53.227.---
Віктор Скоп:

Я пропонував Президенту, через сина депутата, достойно вийти з кругової поруки та залежності від бувших та теперішніх бізнесових партнерів (ми ж знаємо, що чесного на 100% бузнесу не існує), здавши весь свій бізнес в т.ч. закордонний в оренду з правом викупу трудовим колективам підприємств.
Отримуєш незалежність і свободу в діях не втрачаючи доходи.
Але внутрішня жаба, напевно, перемогає здоровий глузд.
Тому і прошу тебе оприлюднити відомі тобі незаконні статки Президента та його бізнеспартнерів, яким він дарував на разграбунок владу в правоохоронній системі. банківській, підприємницькій, чиновницькій.

Здай свою квартиру квартирантам в оренду з правом її викупу на умовах квартирантів. Отримаєш незалежність, будеш жити де захочеш, чи на вокзалі, чи в покинутому селі.
Віктор Скоп _ 15.10.2015 15:16
IP: 93.72.222.---
Пане Сергію, маю надію, що ти не звертаєш уваги на словоблуддя фаріонів, які отримали оцінку свого нерозумія від своїх виборців в 2014р.
Під фаріонами я узагальнюю віх твоїх недоброзичливців, які бояться слова правди, не зважаючи на політичні та особисті уподобання та належність до тієї чи іншої партії, блоку, групи.
Чесні громадяни з тобою.
Я пропонував Президенту, через сина депутата, достойно вийти з кругової поруки та залежності від бувших та теперішніх бізнесових партнерів (ми ж знаємо, що чесного на 100% бузнесу не існує), здавши весь свій бізнес в т.ч. закордонний в оренду з правом викупу трудовим колективам підприємств.
Отримуєш незалежність і свободу в діях не втрачаючи доходи.
Але внутрішня жаба, напевно, перемогає здоровий глузд.
Тому і прошу тебе оприлюднити відомі тобі незаконні статки Президента та його бізнеспартнерів, яким він дарував на разграбунок владу в правоохоронній системі. банківській, підприємницькій, чиновницькій.
Бажаю успіху.
.
Віктор Скоп _ 15.10.2015 12:21
IP: 93.72.222.---
На хвилі революційного Майдану до влади в Україні прийшла компрадорська буржуазія, жадібна і зажерлива, яка тримає переважну більшість своїх (і зароблених, і награбованих, і корупційних) капіталів в офшорах в іноземній валюті.
Зацікавлена компрадорська буржуазія в стабільній національній валюті, тримаючи свої статки в іноземній валюті?
Ні. Тому і девальвували гривню до доллара в 3 рази, обікравши українських громадян на сотні млрд.
Зацікавлена компрадорська буржуазія в інвестуванні і розвитку власного виробництва, інвестуючи іноземну економику тримаючи десятки млрд українських коштів в іноземних банках, змушуючи Україну жебракувати перед МВФ, ЄБРР та ін?
Ні.
Тому і маємо економічний колапс власної країни.
Дуже б хотілося, пане Сергію, мати ще інформацію де тримають свої капітали Президент та призначені їм на відповідальні державні посади бізнесполітпартнери: Гонтарева, Гройсман (кишеньковий мер, тепер головаВРУ), Вовк (НКРЕ) і ін.
Тримайся, Успіху тобі
Vitaliy Horbatenko _ 15.10.2015 11:55
IP: 104.197.143.---
накінець дочекалися якогось розслідування і щодо команди Пороха. Щоправда, газета "Експрес" на Львівщині давно порушила цю тему.
boh _ 15.10.2015 11:34
IP: 194.44.142.---
Судя по суммам наворованного, производительность труда украинцев не так уж низка...:) Теперь вопрос: как заставить воров вернуть награбленное?
MR_Holms _ 15.10.2015 08:05
IP: 104.197.144.---
...Сирожа, к чему этот текст?...
Шамиль Абдулахман _ 15.10.2015 06:54
IP: 93.188.35.---
Юрий Азаров:
А в чем разоблачение? В том что Ложкин продал Курченко Форбс? Так об этом писали все интернет ресурсы. Лещенко просто используют. Он хотя бы консультировался со специалистами, что значат эти документы, которые ему сливают.
Ничего не значат... Очередной подтирочный материал... Просто, одна компания из би ви ай продала другой такой же что то... Есть закон не допускающий двойного налогообложения... Все... Так же можно расследовать яхты и самолеты друга порошенки – косюка, которые тоже куплены на офшор. Да и вообще, весь флот и авиация украинских ребят – на офшорах. И все законно!!!! Так что собираем деньги на ато через смс по 5 грн и не паримся!... А лещенко, пусть и дальше пишет про то что тимошенко заплатила 1 миллион на расследование, почему украина за свой госдолг заплатила на 300 млн больше, чем могла? И учит идиотов украины коичать – юлькавороффффкаааааа!!!!
Orest Asgard _ 15.10.2015 02:27
IP: 80.64.85.---
Когда Порошенко посадит за решетку трех своих друзей за коррупцию?
Этот самовлюбленный позер и тамада уже изрядно надоел своим трёпом!
Мог бы посадит любого, сказав:"Дорогой друг!То, что ты мне заносил или перечислял на оффшор, я потратил на свою армию-жена заставила. В твоих услугах я больше не нуждаюсь. Больше меня не искушай и сам не извращайся, а подпиши явку с повинной.Ты знаешь за что сам.Аминь", - Петр Порошенко.
Кто-то в такое поверит, что Петя похудеет?
Юрий Азаров _ 15.10.2015 01:05
IP: 93.74.59.---
А в чем разоблачение? В том что Ложкин продал Курченко Форбс? Так об этом писали все интернет ресурсы. Лещенко просто используют. Он хотя бы консультировался со специалистами, что значат эти документы, которые ему сливают.
Юрий Азаров _ 15.10.2015 00:55
IP: 93.74.59.---
Самое удивительное, что Лещенко из вроде-бы сильного материала родил очередной журналисткий пук.
А есть информация, что компания выплатила эти деньги Ложкину? А может быть Ложкин является агентом финансового мониторинга и должен проверять легальность происхождения средств у контрагента? Либо Лещенко просто некомпетнтен, лтбо обычный унитаз для слива компромата. Оба варианта дурно пахнут.
kren _ 15.10.2015 00:43
IP: 188.0.104.---
vila:...Думайте так, как Вам нравится.
Тобто Ви не знаєте як узгодити інструменти права зі сміливими ініціативами,при абстрактних інсти
тутах,в питанні-що треба,щоб чинити за законом,нехай навіть в рамках діючого -писаного- права?
vila _ 15.10.2015 00:15
IP: 95.135.201.---
kren:
vila:]...брать инициативу на себя...с применением инструментов права...
ну,подібні поради Ви надаватимете десь коло під*їзду,свідомостям з загадковою душею і одною зайвою хромосомою.Бо інститути у всякому разі-все ще- не абстрактні,а якраз-шо не на є реальні-і зарплати там матеріальні,і втрапити на держ.службу,за сов традицією,без зв*язків і\або визначених тарифів у всіми визнаних символах обміну або оцінки інших товарів,або послуг-не можливо.І,як споді ваюся Вам відомо, держава-тобто інститути-володіють монопольним правом застосування сили.А
Ваші ініціативі тим сміли віші,чим більше Ви певні відповідності своєї поведінки прийнятим нормам,
в рамках діючого права чи *понятій*,про що Ви,власне,змушені згадувати при ініціативах,але з інструментами права.І як же Вас розуміти?Які можуть бути інструменти права-при абстрактних інститутах?
Думайте так, как Вам нравится.
kren _ 15.10.2015 00:12
IP: 188.0.104.---
vila:]...брать инициативу на себя...с применением инструментов права...
ну,подібні поради Ви надаватимете десь коло під*їзду,свідомостям з загадковою душею і одною зайвою хромосомою.Бо інститути у всякому разі-все ще- не абстрактні,а якраз-шо не на є реальні-і зарплати там матеріальні,і втрапити на держ.службу,за сов традицією,без зв*язків і\або визначених тарифів у всіми визнаних символах обміну або оцінки інших товарів,або послуг-не можливо.І,як споді ваюся Вам відомо, держава-тобто інститути-володіють монопольним правом застосування сили.А
Ваші ініціативі тим сміли віші,чим більше Ви певні відповідності своєї поведінки прийнятим нормам,
в рамках діючого права чи *понятій*,про що Ви,власне,змушені згадувати при ініціативах,але з інструментами права.І як же Вас розуміти?Які можуть бути інструменти права-при абстрактних інститутах?
vila _ 14.10.2015 23:44
IP: 95.135.201.---
Андрей Кононенко:
vila:
Вы как-то подозрительно защищаете президента и его окружение:) Как-будто политически заангажированный человек.
Не понял, что Вы имеете в виду. Поясните, пожалуйста.
vila _ 14.10.2015 23:42
IP: 95.135.201.---
kren:
vila:Это все расписано в нашем вполне приличном законодательстве, которое не только не хотят выполнять...
...для того,шоб хотілось виконувати-держава має спеціальні інститути наділені правами і повноваженнями.Бажання і наміри не ті критерії,що визначають причини невиконання законів,мабуть,окрім,і не знання також,є ще щось,що дозволяє;-портновим.єфремовим,
садовникам...не хвилюватися з приводу не можливості уникнути такими-заслуженої винагороди.
Я бы предложил не перекладывать проблему на какие-то абстрактные институты, а почаще обращать внимание на себя. И стараться брать инициативу на себя, то есть отказаться от патернализма. Но без применения оружия, а с применением инструментов права. Это эффективнее. Западный мир этот алгоритм подтвердил на практике. И "не размахивать руками".
Mendel_3s _ 14.10.2015 23:42
IP: 104.197.146.---
кстаті о флюгерах.
ревалюціонер Поярков ідьот вместе с ригамі Герегамі на вибори.
гляньте на таблоїде.

во время майдана ребята спалілі Епіцентр Герег, а щас ета сука Поярков вместе с німі.
Mendel_3s _ 14.10.2015 23:37
IP: 104.197.146.---
DoctorUkraine:
Find Person To Serve, and To Live.
Какую роль сыграла Тимошенко в судьбе патрона Лазоренко? И наоборот? Какую роль сыграл Ложкин в судьбе Порошенко? И наоборот? Лещенко хочет впечатлить нас разглядыванием шнурков патрона. Хотя всем, кроме карманной прокуратуры, очевидно, что логичнее уже браться за овальные принадлежности, что расположены выше.
гн Доктор.
ви вместе со своїмі пацієнтамі громілі Лещенка когда он разоблачал Юлю, мол нада начінать со своєво патрона.
теперь когда Лєщенко разоблачаєт окруженіє патрона, вам снова не нравітся.
Ви позорите священную проффесію.!!!!
і наносите вред своїм пацієнтам – Міше і Весне.
еті флюгера так вертятся каждий день, в глазах мелькаєт.
Андрей Кононенко _ 14.10.2015 23:32
IP: 188.163.73.---
vila:
Вы как-то подозрительно защищаете президента и его окружение:) Как-будто политически заангажированный человек.
kren _ 14.10.2015 23:31
IP: 188.0.104.---
vila:Это все расписано в нашем вполне приличном законодательстве, которое не только не хотят выполнять...
...для того,шоб хотілось виконувати-держава має спеціальні інститути наділені правами і повноваженнями.Бажання і наміри не ті критерії,що визначають причини невиконання законів,мабуть,окрім,і не знання також,є ще щось,що дозволяє;-портновим.єфремовим,
садовникам...не хвилюватися з приводу не можливості уникнути такими-заслуженої винагороди.
vila _ 14.10.2015 23:16
IP: 95.135.201.---
kren:
vila:...Для того, чтобы элегантно дать по мозгам одной из высших должностных персон государства необходимы обоснования в формально-правовом смысле.
...а що треба,щоб чинити за законом,нехай навіть в рамках діючого -писаного- права?
Это все расписано в нашем вполне приличном законодательстве, которое не только не хотят выполнять (широкие массы как внизу, так и вверху), но даже не пытаются с ним ознакомиться. А такие ребята, как Портнов (хреновый, по-моему, человек) напротив очень хорошо с ним (с законодательством) знакомы и потому к удивлению многих "создают прецеденты уклонения" вполне законного.
kren _ 14.10.2015 22:49
IP: 188.0.104.---
vila:...Для того, чтобы элегантно дать по мозгам одной из высших должностных персон государства необходимы обоснования в формально-правовом смысле.
...а що треба,щоб чинити за законом,нехай навіть в рамках діючого -писаного- права?
vila _ 14.10.2015 22:48
IP: 95.135.201.---
Андрей Кононенко:
-Vesna-:

Нельзя ли всё объяснить честностью и принципиальностью Лещенка?
По-моему, для того, чтобы переводить вопрос в такую плоскость, необходимо быть с человеком в близких отношениях. То есть исходить из соответствующих знаний о нем, а не из приятной гипотезы. А все присутствующие здесь с ним даже не знакомы.
ONLINE
Aтака Путіна1016 Корупція767 Україна та Європа772 Уряд реформ233 Вибори в Росії62
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте