Чи ''прихлопнуть" ТРЦ Гулівер, що належить дальнім родичам Дмітрія Медвєдєва
ТРЦ "Гулівер" – хто з киян не знає про цього торгівельно-розважального велетня в центрі столиці, а саме біля Центральної синагоги Бродського, Палацу Спорту і одного з ключових проспектів правобережного Києва. Його побудували ще за часів президента-втікача Віктора Януковича, а згодом він став одним з ключових ТРЦ міста на Дніпрі, на рівні з ТРЦ "Ocean Plaza", ТРЦ "SkyMall". Вже тоді пішли чутки, що за чим об'єктом пішли не дуже "чисті" гроші, але зрештою в ті часи режиму "младореформаторів" наврядчи можна було щось вдіяти, окрім як просто підняти питання серед широкої публіки в ЗМІ.
Але часи змінюються. Революція гідності, втеча команди Януковича, окупація Криму і війна на Донбасі. Далі – повномасштабна війна з 24 лютого 2022 року. За цей час вже і Януковича змінив Турчинов, далі Порошенко і нині Зеленський. Запущено нові органи правопорядку, намагалися відреформувати прокуратуру. Щось вдалось, щось ні. Не треба "зайвого придумувати". Проте, реальна боротьба спостерігалась лише з боку НАБУ-САП, всі інші явно пасли задніх. Це дуже м'яко сказано.
Але повернемось до ТРЦ "Гулівер". На початку квітня 2020 року було зареєстровано кримінальне провадження стосовно цього об'єкту. Кейс стосувався несплати податків і зловживання владою (службовим становищем). "Зареєструвались" тоді за вказівки керівництва ДБР, звідкіля тільки пішла згодом ексгенпрокурор Ірина Венедіктова. Внесли дані в ЄРДР і... забули про провадження. Як мінімум, саме таке враження складається особисто в мене.
Однак, війна змінила орієнтири. Команда Зеленського зрозуміла, що так далі працювати не може. Зрештою, навіть з Бюро економічної безпеки почали щось робити. На шпальтах ДТ вже описував, як було в БЕБ і на що треба перетворюватися.
Попередній керівник БЕБ Вадим Мельник, обраний абсолютно ручною конкурсною комісією, був звільнений. Замість нього керувати прийшли двоє відносно молодих представників з органів кримінальної юстиції – Віталій Гагач (прокурорський) і Едуард Федоров ("конторський", жартома звісно пишу, екс-СБУ). Що про одного, що про іншого вже багато сказано. Про Федорова навіть сюжет на Бігус.інфо знімали. Неважливо, тут не про особистості, мене більше цікавлять процеси щодо ТРЦ Гулівер.
Отож, фактаж.
"Суб'єкт" – Товариство з обмеженою відповідальністю "Три О" являється єдиним власником торговельно-офісного комплексу з об'єктами громадського призначення та паркінгом загальною площею 151 805,3 кв. м. (або ж простими словами – ТРЦ "Gulliver"), діяльністю якого фактично керує відомий бізнесмен Віктор Поліщук та його дружина Лілія Різва. Також детективами БЕБ встановлено, що бенефіціарним власником ТОВ "ТРИ О" є Вячеслав Ігнатенко, двоюрідній брат Лілії Різвої, яка є дружиною Віктора Поліщука та, увага (!!!), племінницею Світлани Медведєвої. Остання, в свою чергу, є дружиною екс-прем'єр-міністра та екс президента росії, заступника голови Ради Безпеки росії Дмитра Медведєва.
Нанесені державі збитки відповідно до даних з судово-економічної експертизи становлять майже 146 млн гривень.
Якщо пройтись по фабулі справи, то коротко можна переповісти наступне.
Директором ТОВ "ТРИ О" Іриною Крупою, яка перебувала у змові з Віктором Поліщуком, Лілією Різвою, а також – Урсалом К.В, Заєць Т.Ю., Рєзнік Ю.В. упродовж 2019-2020 років у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності компанії відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "АЛЕКСА ГРУП" в особі директора Морєва С.М., ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД" в особі директора Божка Є.І., які у свою чергу відобразили придбання робіт (послуг) у підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ОІЛАС-ЛТД", ТОВ "СТАР-КОМПАНІ ГРУП", ТОВ "КОВАС РЕНД", ТОВ "ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ", ТОВ "ВЕРЕСЕНЬ-Л", ТОВ "ПАРК ІНВЕСТ", ТОВ "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН СХІД", ТОВ "МАГНАТ-БК", що призвело до заниження службовими особами ТОВ "ТРИ О" податку на додану вартість на загальну суму 145 813 342 гривень.
І вже 29 травня 2023 року директору ТОВ "ТРИ О" Ірині Круппі вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисна несплата податків у великих розмірах).
За моєю інформацією, 1 червня ніби мають обрати запобіжний захід для підозрюваної, оскільки засідання у слідчого судді перенесли з 31 травня на день вперед. Пильно стежимо за кейсом, адже по факту "під ударом" опинилися члени родини, хоч і ширшого кола, вищого політичного керівництва країни-агресора.
Блог автора – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора блогу.
