14 липня 2017, 15:11

Операція по податківцям часів Януковича-Клименко. Друга енергійна частина. Київ. Опис і блокування майна, придбаного на гроші, викрадені з бюджету

Сьогодні ми проводимо другу фазу масштабної спільної антикорупційної операції Нацполіції і Військової прокуратури в рамках розслідування розкрадання державних коштів режимом Януковича. 24 травня було проведено понад 400 обшуків у 15 областях України, інкримінована сума складає 96 млн. грн.

На даному етапі спільна слідчо-оперативна група Військової прокуратури та Департаменту захисту економіки Нацполіції, працює тільки у Києві, в рамках розслідування діяльності безпосередньо екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименко.

Однак, масштаб можливої шкоди, завданої бюджету його діяльністю, настільки великий, що фігурант, безсумнівно, заслуговує на окрему увагу правоохоронних органів!

На думку слідчих діяльність групи осіб під керівництвом Клименко завдала Державному бюджету України збитків у розмірі 788 млн. доларів США – це більше 6 млрд. гривень по курсу 2011-2013 рр.

***

Суть злочинної схеми, на думку слідства, така.

Екс-міністр Клименко протягом 2011-2013 рр. на ім'я свого батька зареєстрував ряд офшорних компаній на Британських Віргінських островах і на Кіпрі.

Гроші, виведені з бюджету за допомогою тих самих "податкових майданчиків", легалізовувались у європейських банках через ці офшорні рахунки – і поверталися в Україну, але вже приватним компаніям!

З 2011 до початку 2014 року на рахунки компаній "ЮНІСОН", медіа-холдингу "Вєсті" і ще двох компаній з управління активами, власниками яких були родичі міністра і які обслуговували "сім'ю" Януковича, перераховано понад 788 млн. доларів США.

Група компаній "ЮНІСОН" за рахунок цих коштів придбала:

• 78 елітних квартир;

• 28 офісних приміщень;

• 5 будівель;

• 41 паркомісце;

• 11 земельних ділянок у Києві, Одесі та Донецьку;

• 23 автомобілі;

• 3 поверхи Торгово-розважального центру "Гуллівер" у Києві;

• 1000 залізничних вагонів.

І весь цей різноманітний бізнес до сьогоднішнього дня (!) приносив дохід (Клименко, а, можливо, і "Родині"), в тому числі, був джерелом фінансування, (на жаль і ах!), медіа-холдингу "Вєсті".

Спільна слідча група Військової прокуратури та Департаменту захисту економіки Нацполіції розкрила механізм легалізації викрадених у держави грошей, встановила коло осіб, які до сьогоднішнього ранку брали участь в діяльності злочинної групи Клименко, і визначили перелік майна, придбаного в ході протиправних дій.

Сьогодні ми проводимо одночасно 151 обшук, в тому числі на трьох поверхах Торгово-розважального центру "Гуллівер" у центрі Києва.

Майно, придбане на гроші, викрадені з бюджету – буде описано та заблоковано до остаточного рішення суду, яке, розраховую буде конфісковане на користь держави.

Ми просимо пробачення у всіх, хто опинився цього ранку в ТРЦ "Гуллівер" та відчув незручності внаслідок провадження слідчих дій, а також водіям, які потрапили в затори через обмеження руху в районі ТРЦ.

Працюємо далі!



P. S. = За підсумками першої хвилі нашої операції по податківцям було багато пересудів на зразок "все рівно усіх відпустять", "добазаряться", "справа розвалиться"...

Трохи поточних фактів на цей день – без урахування сьогоднішніх ранкових процесуальних дій:

1. У наявності формально зафіксована угода одного з високопоставлених затриманих (з першої вертолітної хвилі), що закріпила всі підозри і якою затверджено факти, які ще матимуть оцінку та наслідки;

2. Усього з 45 фігурантів:

• 17 – у розшуку;

• 19 було затримано і відпущено під внесену заставу на загальну суму 63,135 млн. грн.;

• 9 основних фігурантів перебувають під арештом в ізоляторі тимчасового тримання (з визначеною сумою можливої застави 408 млн. грн.).

3. Арештовано майно на кілька мільярдів доларів... і ще не вечір...

Ось така # зрада_зрадонька

ФБ автора

powered by lun.ua

Час єднання!

Путінський режим знов накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією! Скажений собака знову біля наших воріт... Нам не звикати – ми на своїй землі і будемо захищатися! Сьогодні вкрай важливо відповісти на загрозу зібрано й адекватно: концентрацією всіх патріотичних сил України навколо спільної мети – дати рішучу відсіч можливим провокаціям та агресії! Консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів – регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти повинні об'єднавшись встати на захист своєї країни...

Украинский русский

На днях мне прислали подборку комментариев российских СМИ на нашу беседу с Дмитрием Гордоном: лавина публикаций и тысячи комментов в соцсетях! С особым "восторгом" была воспринята моя сентенция о том, что русский язык не принадлежит Российской Федерации...

Аеромедична евакуація: ми закінчили підготовку – починаємо реальну роботу

Сьогодні ми обговорюємо НЕ можливість аеромедичної евакуації й транспортування донорських органів для трансплантології – ми обговорюємо технічні деталі готового практичного вирішення! Першого квітня ми починаємо пілотний проєкт у Львівському регіоні, а з першого травня в Київському – постійні чергування та обслуговування викликів бригад екстреної медичної допомоги за підтримки вертольотів авіапарку МВС...

Страх убивает разум?

Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума – не значит, что все должны действовать также! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси...

Памяти погибшего героя

Товарищ, побратим, патриот, настоящий офицер, верный Присяге и долгу! С первых дней военной агрессии путинского режима против Украины ты знал, что твое место – в рядах защитников Родины! В том тяжелейшем 14-м ты в первых рядах взял оружие и до последнего дня воевал в родной Луганской области, защищал свой дом и свою страну! Сергей Губанов, Седой – всю свою трудовую жизнь отдал правоохранительным органам...

Выход из карантина – сначала здоровье людей, а потом политика!

Ну что же, дорогие украинцы! Мы действительно находимся на плато развития эпидемии в Украине. Еще не спад – еще плато! Имеем один из лучших трендов контроля эпидемии не только в Европе, но и в мире...