Генпрокурору про ПРОМІНВЕСТБАНК
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ УКРАЇНИ
вул. Різницька, б. 13/15, м. Київ, 01601
ЗАЯВА
В рамках надання правової допомоги клієнтам адвокатами Адвокатського об'єднання "Головань і Партнери" було встановлено низку фактичних обставини щодо невиконання ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" своїх договірних зобов'язань перед клієнтами банку.
Так, зокрема, у справі N910/3963/16 оскаржувалось прострочення з боку ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" виконання платіжного доручення N61 від 17.02.2016 р. з вимогою про переказ коштів в розмірі 38 000,00 грн.
У справі 910/4909/16 було стягнуто пеню за прострочення з боку ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" виконання платіжного доручення N1 від 17.02.2016 р. з вимогою про переказ коштів в розмірі 384 208,23 доларів США. Платіжне доручення так і не було виконано.
У справі 910/6557/16 оскаржувалось прострочення з боку ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" виконання Платіжних доручень N71 та N72 від 06.04.2016 р. з вимогою про переказ єдиного внеску, нарахованого на заробітну плату та заробітну плату інвал. за березень 2016 р. в розмірі 67 993,37 гривень та 1 924,85 гривень, а також невиконання Платіжних доручень N73 та N74 від 15.04.2016 р. з вимогою про переказ єдиного внеску, нарахованого на заробітну плату за квітень та травень 2016 р. в розмірі 55 000,00 гривень та 55 000,00 гривень.
Також наявні і інші факти порушення договірних зобов'язань ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" щодо значних сум грошових коштів і перед іншими клієнтами банку.
Таким чином, систематизуючи отриману інформацію, можна стверджувати наступне.
1. ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" масово перестало виконувати свої договірні зобов'язання перед клієнтами банку.
2. ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" посилається на потребу у стабілізації фінансового становища банку.
3. ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" свідомо йде на пряме порушення чинного законодавства України вказуючи як підставу невиконання своїх зобов'язань – відновлення позитивного фінансового становища банку.
Наведені обставини можуть свідчити про існування значних проблем у фінансовому становищі банку, а отже, навіть про наявність ознак банкрутства ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" засновники (учасники, акціонери) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, центральні органи виконавчої влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутству боржника. У разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника зобов'язаний надіслати засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника відомості щодо наявності ознак банкрутства.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" неплатоспроможність – неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності
Відповідно до ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.
Відповідно до ст. 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для цілей цього Закону пов'язаними з банком особами є керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку.
А відповідно до ст. 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність" пов'язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
Таким чином, оскільки безспірні вимоги кредиторів до ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" сукупно становлять очевидно не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, а керівництвом банку, з огляду на масове нехтування банком власних договірних зобов'язань, не вживаються заходи щодо відновлення платоспроможності банку, як не вживаються заходи і щодо направлення акціонерам відомостей щодо наявності ознак банкрутства банку, є підстави стверджувати про те, що керівництвом ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" не було вжито заходів щодо запобігання банкрутству банку, що може свідчити про наявність у діях службових осіб ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 Кримінального кодексу України "Доведення банку до неплатоспроможності" та ст. 367 Кримінального кодексу України "Службова недбалість".
З огляду на наведене, прошу:
1. Здійснити перевірку фактів, викладених у цій заяві про можливу наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 218-1 і 367 Кримінального кодексу України в діях службових осіб Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк України".
2. Повідомити Адвокатське об'єднання "Головань і Партнери" про прийняте рішення та вчинені дії, шляхом направлення письмової відповіді стосовно цієї заяви за адресою: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33Б, Бізнес Центр "Навігатор", 4й поверх, оф. 12/2, Адвокатське об'єднання "Головань і Партнери".
Документи, що додаються:
1. Копія Рішення господарського суду міста Києва від 06.04.2016 р. у справі N910/3963/16.
2. Копія Рішення господарського суду міста Києва від 16.05.2016 р. у справі N910/4909/16.
Голова
Адвокатського об'єднання
"Головань і Партнери" І.В. Головань
Блог автора – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора блогу.
