3 липня 2020, 14:28

Ефективність ТСК у дії: СБУ заблокувала схему зі ''скруток'' ПДВ, Нацполіція відкрила 5 кримінальних проваджень

Учора СБУ повідомила про викриття і блокування схеми у ДПС зі "скруток" ПДВ, яка діяла у 2019-2020 роках. За моєї пам'яті, це вперше, коли Служба безпеки України зробила ґрунтовні аналітичні матеріали і слайди з викриття податкових схем.





За версією слідства, через цю схему бюджет втрачав 2 млрд грн щомісяця (!). Досудове розслідування встановило несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем і, що у схемі були задіяні посадовці ДФС (після реорганізації ДПС), її регіональні підрозділи транзитно-конвертаційні групи, 400 суб'єктів господарювання.

Це корелюється із цифрами та результатами розслідування нашої ТСК, оприлюднених на початку червня (!), і є яскравим прикладом того, що таке парламентський контроль і як він працює.

Коли ТСК реально працює, вона не дає нікому спати! Бо експертами проводяться фахові розслідування згідно заяв і свідчень, що надходять у ТСК. Всі матеріали передаються для перевірки та контролю різним правоохоронним та контролюючим органам і виносяться у публічну площину. За наявності матеріалів розслідувань, свідчень і публічного резонансу правоохоронні і контролюючі органи не можуть просто так сидіти і не реагувати. Адже одразу стає видно, хто реально працює, а хто махлює...

Мене часто запитують, яка ефективність роботи ТСК? Так от, те, що СБУ викрило і заблокувало схему зі "скрутки" ПДВ, яка діяла у 2019-2020 рр. – це і є приклад ефективності роботи комісії.

Ще жодна інша тимчасова слідча комісія не домагалась такого результату на старті!

За матеріалами ТСК відкрито також 5 кримінальних проваджень Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Зокрема, за умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 ККУ),



за зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 ККУ),



за привласнення чи розтрату чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (ч.5 ст.191 ККУ),



за внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юрособи або фізособи – підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища (ч.2 ст.205-1 ККУ),



за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 ККУ).



Сподіваюсь, правоохоронні та контролюючі органи і в подальшому будуть не менш ефективними!

Рухаємось далі, продовжуємо тиснути – і виявляти нові схеми по податкам і по митниці...

powered by lun.ua

Рішення про розпродаж українських земель має приймати не влада, а український народ на референдумі

Як українці ставляться до ринку землі? Згідно свіжого соцопитування групи Рейтинг, 77% українців за те, щоб всеукраїнський референдум щодо ринку землі відбувся і 79% виступають проти продажу її іноземцям...

Результати місцевих виборів: "не кажи гоп, поки не перескочиш"

Вчора Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня, і означила лідерство "Батьківщини" і Слуги народу...

В Україні ''миється'' понад 9 млрд грн у рік на схемі із неповернення валютної виручки при експорті

Тимчасова слідча комісія (ТСК) виявила, що у 2019-му і 1-му кварталі 2020 року державний бюджет "мився" не лише через "скрутки" ПДВ, а й через інші податкові схеми...

Україна зможе стати організатором Всесвітніх Універсіад і Гімназіад

Днями Президент України підписав закон N2077 "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту", авторства народних депутатів від "Батьківщини" (Крулька І...

Ефективність ТСК у дії: СБУ заблокувала схему зі ''скруток'' ПДВ, Нацполіція відкрила 5 кримінальних проваджень

Учора СБУ повідомила про викриття і блокування схеми у ДПС зі "скруток" ПДВ, яка діяла у 2019-2020 роках. За моєї пам'яті, це вперше, коли Служба безпеки України зробила ґрунтовні аналітичні матеріали і слайди з викриття податкових схем...

Перші результати розслідування ТСК: бюджет ''пилили'' на 2,5 млрд грн щомісяця

Факти, оприлюднені екс-міністром фінансів Ігорем Уманським про мільярдні втрати бюджету через зловживання на митниці і податковій, не фейк. Вони знаходять своє документальне підтвердження вже у перших результатах розслідування ТСК...