4 березня 2019, 15:44

10 способів уникнути обвинувачення у незаконному збагаченні

Відміна Конституційним Судом покарання за незаконне збагачення має єдиний, проте великий мінус – проблеми у відносинах з донорами, котрі загрожують фінансовими проблемами всім нам.

А ось в сфері боротьби з корупцією це рішення КС нічого не змінить, адже отримані хабарі чи крадені гроші в нашій країні дуже легко легалізувати.

Мені вдалося вигадати щонайменше 10 способів легалізації незаконно здобутих коштів, саме так, щоб оминути звинувачення у незаконному збагаченні. На це пішло хвилин 15.

Отже Ви – чиновник, якому необхідно сховати значну суму готівки чи легалізувати її.

Ваше алібі:

1. Виграли в покер, котрий, починаючи з жовтня 2018 року, внесений в реєстр спортивних ігор України, а тому є абсолютно легальним й азартною грою не вважається.

2. Виграли в ту чи іншу "лотерею", ліцензованих пунктів продажу яких в Україні більш ніж достатньо, де за окрему комісію можуть підтвердити чи спростувати будь-що.

3. Виграли гроші на спортивній ставці в букмекера, який за окрему комісію із задоволенням це підтвердить.

4. Купили дешево з рук антикварну річ, котра виявилась дорогою, а тому її вигідно продали.

5. Продали флешку з біткойнами, котрі колись намайнили, про що свідчить та чи інша подібна транзакція.

6. Створіть між двома дрібними фірмами в офшорі деривативи заднім числом – приміром, опціон на якийсь курс валют, котрий на диво влучно спрацював, через що Вам винні значні суми коштів.

7. Зареєструйте фірму на Маршалових островах, де акції компаній можна випускати у вигляді токенів, а згодом на зазначений офшор оформите необхідний актив. Шифровану флешку з токенами сховайте і будьте певні – ніхто її не розшифрує, а отже нічого не доведе.

8. Запатентуйте чи купіть патент на щось – дизайн, хімікат, сорт рослин, ІТ програму, котрий згодом продасте ніби дорого.

9. Надайте позику комусь заднім числом, а потім зразу звертайтеся до суду з позовом про стягнення. А коли суд прийме рішення на вашу користь без зайвих заперечень боржника – отримайте легально нелегальні гроші. Ще й стягнені Вам примусово по рішенню суду.

10. Придбайте дешево долю в фіктивному ІТ-стартапі, а продайте дорого.

За винагороду команда високооплачуваних юристів з досвідом подібних операцій вигадають ще щонайменше стільки ж ще більш витончених лазівок.

Це все до того, що сама ідея гонитви за незаконним збагаченням є неефективною в плані боротьби з корупцією.

Особисто я вірю виключно в дерегуляцію та приватизацію.

Немає ліцензії – немає хабаря, немає дотацій – немає відкатів, немає державних підприємств – немає, що обкрадати.

Ну а доки існуватиме можливість красти – доти буде придумуватись безліч ефективних способів отримувати, приховувати й у подальшому легалізовувати кошти, отримані в незаконний спосіб.

Нещодавно НАБУ заявило, що через рішення Конституційного Суду закриє 65 кримінальних справ про незаконне збагачення на суму 20 млн доларів. Це дуже мало.

Тобто за 4 роки роботи двох відомств (НАБУ і НАЗК) з 1,2 мільйона чиновників, які подали свої декларації, порушення для початку кримінальних проваджень були виявлені в середньому лише в одного з 18 тисяч.

При цьому сумарний бюджет зазначених органів сягає близько 55 млн доларів на рік. А це означає, що навіть за умови успішного віднайдення вкраденого, притягнення винуватців до відповідальності, а також стягнення компенсації за завдані державі збитки, українські платники податків все одно втрачають гроші на такій боротьбі з корупцією.

При всій повазі до НАБУ і НАЗК, котрі дійсно якісно відрізняються від усіх антикорупційних органів, що працюють в Україні, хотілося б щоб міжнародні донори висували більше вимог до стимулювання дерегуляційних і приватизаційних процесів, котрі є значно ефективнішими механізмами з боротьби з корупцією, аніж створення нових видів покарань та органів.

А статтю про незаконне збагачення таки треба буде вернути, але тільки через те, щоб нам моли далі давати дешеві позики.

powered by lun.ua

Акцизи на авто потрібно скасувати для всіх українців

Ось такий вигляд зараз має сума акцизу на прикладі декількох елітних та вживаних дешевих автомобілів: 600 євро акцизу на новий Bentley порівняно із 2812 євро за старий VW Passat...

Чому Україна повинна легалізувати медичний канабіс

Медичний канабіс – це не про "кайф", не про легалайз марихуани, не про "змову наркокартелів". Це перш за все гуманітарне питання, пов'язане з полегшенням стану українців із важкими діагнозами...

Нарешті легальний. Усе про гральний бізнес у 10 тезах

Прийняття закону про легалізацію грального бізнесу – історична подія. Попри шалений тиск і лобі, держава взяла під контроль один із найтінізованіших ринків...

Карантинне АПК. Як допомогти селянам вижити?

Пандемія і спричинений нею карантин поставили надскладне запитання перед усіма країнами. Стримувати поширення інфекції ціною зупиненої економіки чи зберегти економіку, від якої завтра залежатимуть тисячі життів...

Завдання України в ГУАМ: зона вільної торгівлі, інвестиції, звільнення окупованих територій

Одним із пріоритетів зовнішньої політики України має стати подальша інтеграція та посилення співробітництва в рамках ГУАМ. Створивши організацію в 1997 році, Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан і Молдова засвідчили своє прагнення послабити економічний, енергетичний і, відповідно, політичний вплив правонаступниці імперії зла й інтегруватися в євроатлантичний простір...

Так боролися за земельний мораторій, що навіть не спробували його продовжити. Незручно вийшло

Верховну Раду давно треба було закрити на карантин через масовий синдром Туретта. Щоразу більше носіїв, щоразу менше нейронних зв'язків. Тільки-но кажеш "земля", як одразу випльовують у відповідь тираду "Сорос, китайці, Ізраїль, масони зі Світового уряду, рептилоїди з Нібіру...