Сергій Лещенко

''На черный день''. Команда Авакова вывела 40 миллионов долларов на Панаму

25 вересня 2015, 14:16

В последнем номере "Зеркала недели" Юлия Мостовая описала разговор высокопоставленных руководителей Украины, который иллюстрирует сговор между ними с целью взаимного покрытия коррупции.

"...А уж молчаливых коррупционных взаимозачетов – просто не счесть. "О! Да твой орел, я смотрю, тридцатку "зелени" через "Ощад" вывел!" "Ха! А твой по номиналу погасил за счет государства облигации, купленные для тебя на внешнем рынке с дисконтом 40-60%!". Вот так в декларации одного "орла" появился миллиард, а тещу другого снимают с розыска. Сочлись".

Диалог не содержит отсылок к конкретным фамилиям. Сегодня я расскажу о первой части этого "взаимозачета".

Этот случай уже несколько недель пересказывается в политических коридорах, хотя отголоски скандала практически не вышли наружу. Речь идет о переводе "тридцатки зелени через Ощад".

По моей информации, на самом деле было выведено более 40 миллионов долларов. Это было сделано депутатом от "Народного фронта" по фамилии Игорь Котвицкий.

Депутат с такой фамилией мало известен читателям и телезрителям. Он не блокирует трибуну и не разоблачает с пламенным пафосом. Часть людей утверждают, что Котвицкий – это "кошелек" Арсена Авакова. Часть – что партнер в бизнесе. До избрания в парламент он руководил семейной корпорацией действующего министра внутренних дел.

Летом этого года Котвицкий вывел из Украины 40 миллионов долларов на счет офшорной компании из Панамы. Для этого Котвицкий перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией.

Когда этот факт вскрылся, начались проверки и внутренние расследования. Оказалось, что деньги были положены на счет Котвицкого в "Сбербанке России" во время Революции достоинства и находились там весь 2014 год. А для перевода денег использовался государственный "Ощадбанк Украины", которым руководит соратник Яценюка и Авакова Андрей Пышный.

Для того, чтобы совершить транзакцию на Панаму, "Ощадбанк" должен был провести проверку происхождения средств, поскольку депутат Котвицкий является "политически значимым лицом" – или politically exposed person (PEP) в терминологии ФАТФ. Однако "Ощадбанк" пропустил перевод денег, похоже, не удостоверившись в их законности – иначе он бы спросил у Котвицкого, почему эта огромная сумма – 40 миллионов долларов, почти миллиард гривен – отсутствует в декларации за 2014 год.

Получив добро "Ощадбанка" на перевод, Котвицкий наткнулся на другой блок. Перевод, вопреки инструкциям, заблокировали в НБУ по городу Киеву. Однако вмешательство начальника департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонида Антоненко, которому пожаловались на незаконную блокировку, позволило деньгам покинуть пределы Украины.

Когда перевод незадекларированных Котвицким 40 миллионов долларов из Украины на Панаму был окончен, а в истеблишменте начался шум, депутат не придумал ничего лучше, как... "вспомнить" о своих сбережениях и через полгода после окончания декларирования подать "уточненную" декларацию.

ИСХОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕПУТАТА КОТВИЦКОГО



Оба документа я получил в аппарате Верховной Рады. Не знаю, как вы, но я с трудом представляю человека, который мог бы "забыть" о своем депозите в размере почти 1 миллиард гривен.

УТОЧНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕПУТАТА КОТВИЦКОГО



На самом верху бытует мнение, что 40 миллионов Котвицкого на самом деле частично (или полностью?) являются деньгами Арсена Авакова.

И пришло время называть вещи своими именами. Аваков уже не один месяц строит свою отдельную политическую карьеру. Сегодня, когда рейтинг Яценюка равен нулю, Турчинов неизбираем, а Кличко не отвечает вызовам времени, появление на защищенном счету Авакова (Котвицкого) 40 миллионов долларов более чем достаточно для успешной избирательной кампании всеукраинского масштаба.

На момент транзакции такой возврат денег от украинского лица зарубежному кредитору был законен. Однако история вызвала бурю на верху и потребовала найти сакральную жертву. Ею стал Антоненко – его попросили уйти из Нацбанка "по согласованию сторон". Подобной участи избежал Пышный, который пропустил незадекларированные деньги депутата. Возможно, потому, что за Антоненко стоит всего лишь первый зам главы Нацбанка Александр Писарук, а за Пышным – целый Арсений Яценюк.

powered by lun.ua
Коментарі — 152
Анна Мельник _ 25.09.2015 23:01
IP: 93.188.39.---
Артемий Николаев:

як так, неблондинистий ви наш розумник?
Всё опять-таки очень просто. Так просто, что даже вы, я думаю, сможете понять. Итак, слушайте: рост сборов в бюджет в 2014-м году по сравнению с 2015-м объясняется двумя причинами. Первая – это значительная девальвация (августе 2014-го доллар стоил 12 грн, а в августе 2015-го – 23), что позволило получить больше доходов в гривневом эквиваленте. Вторая – это инфляция, причем тоже значительная.
И чтобы вы уже окончательно успокоились насчет выдающихся экономических успехов правительства Яценюка: S&P понизило рейтинг Украины до дефолтного. Дефолтного, Карл...
Вы знаете, как-то оценивать работу или давать какие-то прогнозы очень сложно, какой -то набор цифр, какие-то коментарии, я не экономист но это такая пародия на проведение анализа каких-то показателей. Эти анализы похожи на что-то другое.
Анна Мельник _ 25.09.2015 22:26
IP: 93.188.39.---
Peter Blood:
Анна Мельник:
Наверно давно не было сенсаций, говорят сегодня Шустера по 1+1 "пустят", какие новые сенсации всплывут? Быстрее бы эти выборы прошли, может тогда меньше "сенсаций" всплывать будет.
====
Немає Шустера на жидівскому ТБ буковельського гуцула КалоМойші, немає його і на 112-му...
А что случилось, куда рупор "правды" девали? шо это такое за неподобство,ааа?
Миша Мишин _ 25.09.2015 22:23
IP: 104.197.28.---
Андрей Кононенко:
Вася Перевалов:
Андрей Кононенко:
Anabel J. Zakhova:
Поэтому он не может писать под своим именем. Тролли не имеют такой возможности.
Сколько раз вам, бестолковым, писали, что родные профили уже забанены давно вашей цензурой... но ума у вас не прибавилось... Одна и та же чушь про троллей...
Нормальный человек не регистрировал бы профиль за профилем, чтобы писать там, где его банят. А тролли так делают
Да и банят вас не просто так, а за вашу наглую гебельсовщину.
А тебе какая разница кто с тобой говорит? Я же не говорю,что ты тролль постоянно,я просто констатирую факты из жизни Украины и не перехожу на твою личность.Чего ты так боишься услышать иное мнение,боишься соблазнится правдой о вашей хунте.?
Анна Мельник _ 25.09.2015 22:13
IP: 93.188.39.---
Наверно давно не было сенсаций, говорят сегодня Шустера по 1+1 "пустят", какие новые сенсации всплывут? Быстрее бы эти выборы прошли, может тогда меньше "сенсаций" всплывать будет.
Андрей Кононенко _ 25.09.2015 22:09
IP: 188.163.73.---
Вася Перевалов:
Андрей Кононенко:
Anabel J. Zakhova:
Поэтому он не может писать под своим именем. Тролли не имеют такой возможности.
Сколько раз вам, бестолковым, писали, что родные профили уже забанены давно вашей цензурой... но ума у вас не прибавилось... Одна и та же чушь про троллей...
Нормальный человек не регистрировал бы профиль за профилем, чтобы писать там, где его банят. А тролли так делают
Да и банят вас не просто так, а за вашу наглую гебельсовщину.
Anabel J. Zakhova _ 25.09.2015 22:04
IP: 93.73.198.---
Миша Мишин:
за дебілістичні сентенції типу "ВІТЯ НІЧЄВО НЄ КРАЛ АСТАНАВІТЄСЬ" я би теж банила... таким людям слід на постійній основі заборонити виход до мережі Інтернет... пів-країни віджав, синуля став умент одним із найбагатших бізнесменів і постійним переможцем тендерів, а тут приходить Міша і розказує мені, шо при Вітє все було харашо, та ще й звідкилясь з Новосибірську... ну не жарт?...
Миша Мишин _ 25.09.2015 22:04
IP: 146.148.41.---
Анабель Дж Zakhova:
Миша Мишин:
Ты же то же тут сидишь с методичкой,только она у тебя не правдоподобными фактами наполнена,а одними фейками и фекалиями.Попроси нормальную что бы ты мог не слюни тут распускать, а нормально вести диалоги с людьми.
с людьми можно вести диалог, но MISHAKPSS с вероятностью в 99% не является человеком, а является вымышленным персонажем... и какое ему дело до скандала, искусственно раздутого Лещенко в отношении министра внутренних дел – вопрос главное...
Тебе уже так мозг зазомбировали,что если кто то говорит не в духе самозванцев,то является шпионом с КГБ,НКВД.
Anabel J. Zakhova _ 25.09.2015 22:02
IP: 93.73.198.---
Артемий Николаев:
Anabel J. Zakhova:
Решил все-таки объяснить девушке что к чему. (Ведь она же не виновата, что блондинка).
Всё очень просто: постмайданное украинское государство утратило свою главную финансовую функцию – самостоятельно формировать бюджет за счет налогообложения производственной и финансовой сфер. В виду того, что эти сферы полностью разрушены. Поэтому на данный момент главной бюджетообразующей "отраслью" являются западные кредиты, которые, как правильно указано, "осідають на рахунку державного казначейства". А то, что там сейчас "найбільша сума за українську історію" объясняется еще проще – катастрофическим падением курса гривні.
дякую, пане... тільки дивіться шо – За оперативними даними у січні-серпні 2015 року до зведеного бюджету зібрано 364,4 млрд. грн., що на 94 млрд. грн., або на 34,8 відс., більше січня-серпня попереднього року.
як так, неблондинистий ви наш розумник?... економіст не-з-удмуртської-губернії?...
Андрей Кононенко _ 25.09.2015 22:02
IP: 188.163.73.---
Anabel J. Zakhova:
Миша Мишин:
Ты же то же тут сидишь с методичкой,только она у тебя не правдоподобными фактами наполнена,а одними фейками и фекалиями.Попроси нормальную что бы ты мог не слюни тут распускать, а нормально вести диалоги с людьми.
з людьми можна вести діалог, але MISHAKPSS з вірогідністю в 99% не є людиною, а є вигаданим персонажем... і яке йому діло до скандалу, штучно роздутого Лещенком стосовно міністра внутрішніх справ – питання головне...
Поэтому он не может писать под своим именем. Тролли не имеют такой возможности.
Миша Мишин _ 25.09.2015 22:00
IP: 104.154.38.---
Анабель Дж Zakhova:
Миша Мишин:
После Яныка золотовалютные резервы были 17 лярдов,И долг 70 лярдов это было до 50% от ВВП,Как пришли самозванцы, резерв упал до 8,а долг превысил 70% от ВВП и будет 90%.Где в ваших словах логика или вы просто верите на слово самозванцам? И притом,что экономика страны в летальном состоянии,это отдавать в перспективе не чем.
самозванец – это человек с чистым аккаунтом ФБ, даже без фотографии, которая мне затирает несуществующую статистику – 1 июля 2013 резервы перестали покрывать трехмесячный импорт на отметке 23, и это означает технический дефолт, боты без знания математики – то грустно...
А сейчас покрывают?
Украинское "министерство правды" банит россиян регулярно,фотки устанешь вставлять.
Anabel J. Zakhova _ 25.09.2015 21:59
IP: 93.73.198.---
Миша Мишин:
Ты же то же тут сидишь с методичкой,только она у тебя не правдоподобными фактами наполнена,а одними фейками и фекалиями.Попроси нормальную что бы ты мог не слюни тут распускать, а нормально вести диалоги с людьми.
з людьми можна вести діалог, але MISHAKPSS з вірогідністю в 99% не є людиною, а є вигаданим персонажем... і яке йому діло до скандалу, штучно роздутого Лещенком стосовно міністра внутрішніх справ – питання головне...
Anabel J. Zakhova _ 25.09.2015 21:57
IP: 93.73.198.---
Миша Мишин:
После Яныка золотовалютные резервы были 17 лярдов,И долг 70 лярдов это было до 50% от ВВП,Как пришли самозванцы, резерв упал до 8,а долг превысил 70% от ВВП и будет 90%.Где в ваших словах логика или вы просто верите на слово самозванцам? И притом,что экономика страны в летальном состоянии,это отдавать в перспективе не чем.
самозванець – це людина з чистим акаунтом ФБ, навіть без фотографії, яка мені затирає неіснуючу статистику – 1 липня 2013 резерви перестали покривати трьохмісячний імпорт на відмітці 23, і це означає технічний дефолт, боти без знання математики – то сумно...
Андрей Кононенко _ 25.09.2015 21:52
IP: 188.163.73.---
Вася Перевалов:
А, так это ты, великий экономист из удмуртской глубинки. Ну всё понятно.
Миша Мишин _ 25.09.2015 21:51
IP: 130.211.169.---
Logic2009:
Вася Перевалов:
Что бы Вы не писали, сколько бы не "тыкали", троль и в Африке троль -
убогое существо неспособное заработать головой и руками.
Скоро у "окурка" не будет денег Вам платить.
Ищите работу.
Ты о себе так красочно расписал.Молодец!!! Самокритично!!!
Grenader45 _ 25.09.2015 21:47
IP: 95.135.16.---
...Сегодня, когда рейтинг Яценюка равен нулю, Турчинов неизбираем, а Кличко не отвечает вызовам времени...

Треба ж! І ні слова про рейтинг і відповідність викликам часу Порошенка! Рученята не дійшли, чи "нє располагаєт інфармациєй"??? "Тщатєльнєє" би – Сергійку...
Logic2009 _ 25.09.2015 21:42
IP: 94.179.69.---
Вася Перевалов:
Что бы Вы не писали, сколько бы не "тыкали", троль и в Африке троль –
убогое существо неспособное заработать головой и руками.
Скоро у "окурка" не будет денег Вам платить.
Ищите работу.
chsaber _ 25.09.2015 21:36
IP: 194.0.206.---
На самом верху бытует мнение, что 40 миллионов Котвицкого на самом деле частично (или полностью?) являются деньгами Арсена Авакова.

Так – "бытует мнение" или это подтвержден фактами?
rabbik _ 25.09.2015 21:35
IP: 146.148.41.---
Logic2009:
как свинья в астрономии.
может пора про свиней поговорить.
весь мир обсуждает как англійскій премьєр міністр трахает свінью, а ви делаєтє вид шо нічо не прізводит.
Давид Камерун скотоложец, может потому Вальцман с ним не встречается, ето Тора запрещает.
Grenader45 _ 25.09.2015 21:28
IP: 95.135.16.---
- Лещенко! "Юлия Мостовая описала разговор высокопоставленных руководителей Украины"

Мостова "Битва крысоловов" – "Таких вариантов с запутанным взаимопроникновением очень много. А уж молчаливых коррупционных взаимозачетов – просто не счесть. "О! Да твой орел, я смотрю, тридцатку "зелени" через "Ощад" вывел!" "Ха! А твой по номиналу погасил за счет государства облигации, купленные для тебя на внешнем рынке с дисконтом 40-60%!". Вот так в декларации одного "орла" появился миллиард, а тещу другого снимают с розыска. Сочлись.

Мені здалося, чи хтось свідомо пересмикує??? Де у Мостової про реальну розмову?
Миша Мишин _ 25.09.2015 21:28
IP: 23.251.144.---
Андрей Кононенко:
Миша Мишин:
Самозванцы из народа делают зомби,ты уже практически готов,твой мозг подчиняется только приказу Авакова,теперь,что бы они ни сделали ты будешь их прославлять и падать перед ними ниц.
В последнее время российские троли работают креативно:)
Берут правду про россиян, формулируют её правильными словами, а потом заменяют слово "россиянин" на "украинец", а "Россия" на "Украина" и постят это на украинском сайте. А мы потом офигеваем, глядя на этих уродов:)
Потому и офигеваешь,что сами ничего путного написать не можете акромя похабщины,хоть от нас нормальные слова услышите про вукраину,потом как ты говоришь,перескажешь это в другой форме за печеньки.За плагиат денег не берём.
Logic2009 _ 25.09.2015 21:23
IP: 94.179.69.---
Вася Перевалов:
У меня Москва! Ща IP посмотрю...
"Ваш IP-адрес
IPv4:95.26.119.179" Ну и?
Грамотей великий, это внутренний адрес, посмотрите, что пишется на УП
Вася Перевалов _ 25.09.2015 20:54IP: 104.197.35.--
Ну а тем, что написали "Москва" сами показали, что в украинских делах как свинья в астрономии.
Миколай Паращак _ 25.09.2015 21:19
IP: 194.145.217.---
Миша Мишин, мишей ловити нікому, а ти... паскудо, тут випендрюєшся. Гілляка давно за тобою плаче!!!
Андрей Кононенко _ 25.09.2015 21:18
IP: 188.163.73.---
-Vesna-:
Ну теперь Авакова попрут уже наконец?
Будем надеяться.
Андрей Кононенко _ 25.09.2015 21:09
IP: 188.163.73.---
Миша Мишин:
Самозванцы из народа делают зомби,ты уже практически готов,твой мозг подчиняется только приказу Авакова,теперь,что бы они ни сделали ты будешь их прославлять и падать перед ними ниц.
В последнее время российские троли работают креативно:)
Берут правду про россиян, формулируют её правильными словами, а потом заменяют слово "россиянин" на "украинец", а "Россия" на "Украина" и постят это на украинском сайте. А мы потом офигеваем, глядя на этих уродов:)
Миша Мишин _ 25.09.2015 21:02
IP: 130.211.114.---
Logic2009:
Миша Мишин:
Элементарный тест: (о Тьюринге Вы безусловно не слышали):
боты Миша Мишин: и Вася Перевалов,
назовите свой IP и город и мы увидим "какая Монтана".
У вас все тролли с Киева,остальным доступ в блоги заказан,только по пропускам, такой цензуры на Украине не было со времён СССР.Самозванцы из народа делают зомби,ты уже практически готов,твой мозг подчиняется только приказу Авакова,теперь,что бы они ни сделали ты будешь их прославлять и падать перед ними ниц.
Корупція1296 Україна та Європа1068 Aтака Путіна1189 тітушки19 Уряд реформ392
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter