Сергій Лещенко

''На черный день''. Команда Авакова вывела 40 миллионов долларов на Панаму

25 вересня 2015, 14:16

В последнем номере "Зеркала недели" Юлия Мостовая описала разговор высокопоставленных руководителей Украины, который иллюстрирует сговор между ними с целью взаимного покрытия коррупции.

"...А уж молчаливых коррупционных взаимозачетов – просто не счесть. "О! Да твой орел, я смотрю, тридцатку "зелени" через "Ощад" вывел!" "Ха! А твой по номиналу погасил за счет государства облигации, купленные для тебя на внешнем рынке с дисконтом 40-60%!". Вот так в декларации одного "орла" появился миллиард, а тещу другого снимают с розыска. Сочлись".

Диалог не содержит отсылок к конкретным фамилиям. Сегодня я расскажу о первой части этого "взаимозачета".

Этот случай уже несколько недель пересказывается в политических коридорах, хотя отголоски скандала практически не вышли наружу. Речь идет о переводе "тридцатки зелени через Ощад".

По моей информации, на самом деле было выведено более 40 миллионов долларов. Это было сделано депутатом от "Народного фронта" по фамилии Игорь Котвицкий.

Депутат с такой фамилией мало известен читателям и телезрителям. Он не блокирует трибуну и не разоблачает с пламенным пафосом. Часть людей утверждают, что Котвицкий – это "кошелек" Арсена Авакова. Часть – что партнер в бизнесе. До избрания в парламент он руководил семейной корпорацией действующего министра внутренних дел.

Летом этого года Котвицкий вывел из Украины 40 миллионов долларов на счет офшорной компании из Панамы. Для этого Котвицкий перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией.

Когда этот факт вскрылся, начались проверки и внутренние расследования. Оказалось, что деньги были положены на счет Котвицкого в "Сбербанке России" во время Революции достоинства и находились там весь 2014 год. А для перевода денег использовался государственный "Ощадбанк Украины", которым руководит соратник Яценюка и Авакова Андрей Пышный.

Для того, чтобы совершить транзакцию на Панаму, "Ощадбанк" должен был провести проверку происхождения средств, поскольку депутат Котвицкий является "политически значимым лицом" – или politically exposed person (PEP) в терминологии ФАТФ. Однако "Ощадбанк" пропустил перевод денег, похоже, не удостоверившись в их законности – иначе он бы спросил у Котвицкого, почему эта огромная сумма – 40 миллионов долларов, почти миллиард гривен – отсутствует в декларации за 2014 год.

Получив добро "Ощадбанка" на перевод, Котвицкий наткнулся на другой блок. Перевод, вопреки инструкциям, заблокировали в НБУ по городу Киеву. Однако вмешательство начальника департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонида Антоненко, которому пожаловались на незаконную блокировку, позволило деньгам покинуть пределы Украины.

Когда перевод незадекларированных Котвицким 40 миллионов долларов из Украины на Панаму был окончен, а в истеблишменте начался шум, депутат не придумал ничего лучше, как... "вспомнить" о своих сбережениях и через полгода после окончания декларирования подать "уточненную" декларацию.

ИСХОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕПУТАТА КОТВИЦКОГО



Оба документа я получил в аппарате Верховной Рады. Не знаю, как вы, но я с трудом представляю человека, который мог бы "забыть" о своем депозите в размере почти 1 миллиард гривен.

УТОЧНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕПУТАТА КОТВИЦКОГО



На самом верху бытует мнение, что 40 миллионов Котвицкого на самом деле частично (или полностью?) являются деньгами Арсена Авакова.

И пришло время называть вещи своими именами. Аваков уже не один месяц строит свою отдельную политическую карьеру. Сегодня, когда рейтинг Яценюка равен нулю, Турчинов неизбираем, а Кличко не отвечает вызовам времени, появление на защищенном счету Авакова (Котвицкого) 40 миллионов долларов более чем достаточно для успешной избирательной кампании всеукраинского масштаба.

На момент транзакции такой возврат денег от украинского лица зарубежному кредитору был законен. Однако история вызвала бурю на верху и потребовала найти сакральную жертву. Ею стал Антоненко – его попросили уйти из Нацбанка "по согласованию сторон". Подобной участи избежал Пышный, который пропустил незадекларированные деньги депутата. Возможно, потому, что за Антоненко стоит всего лишь первый зам главы Нацбанка Александр Писарук, а за Пышным – целый Арсений Яценюк.

powered by lun.ua
Коментарі — 152
-Vesna- _ 25.09.2015 20:53
IP: 93.72.141.---
Ну теперь Авакова попрут уже наконец?
Logic2009 _ 25.09.2015 20:49
IP: 94.179.69.---
Миша Мишин:
Элементарный тест: (о Тьюринге Вы безусловно не слышали):
боты Миша Мишин: и Вася Перевалов,
назовите свой IP и город и мы увидим "какая Монтана".
Миша Мишин _ 25.09.2015 20:19
IP: 104.197.54.---
Logic2009:
Вася Перевалов:
Н-да... тупеешь на глазах Логик... раньше по-русски писал... боле-менее сдержанно...
Что? Совсем хреново? Ну так терпите, сами захотели бучу...
Для ботів Вася Перевалов: та Миша Мишин: які свій ІР приховують
і вказують California, Mountain View, можу і англійською.
Скільки би не тупів, до вашого рівня мені 150 років спускатися.

Звуважу, що для "русскоязычного" люба інша мова "тарабарщина".
Згадується той п'яний у Москві, який людині, яка погано говорила російською,
але чудово французькою і англійською, казав: "Бедненький, не знаешь русского".
І до нього не доходило, що людина через рік-два буде пристойно говорити російською,
а він на все житяя залишиться "русскоязычным"
.
Вот только на пахабщину и на нецензурщину ты со своей мовой и способен вести диалог.Ни политически ни экономически путного ты не можешь ничего сказать, сидишь как попка от СБУ и пугаешь народ как пугало огородное.
Александр 1 _ 25.09.2015 20:17
IP: 92.113.131.---
Pixel:
Ниже – финансовый ликбез...Андестенд?


No, I am sorry. Как можно "выкупить" долг государственный у фирмы за 50% и "продать" государству за 100%, получив навар из воздуха при определенных связях, понятно даже и ежу. Но Лещенко пишет не про уступку долга, а о том, что Ощадбанк перевел в оффшор деньги Котвицкого, поступившие из российского банка (!), не проверив легальности их происхождения. Бред какой-то.

Logic2009 _ 25.09.2015 20:05
IP: 94.179.69.---
Вася Перевалов:
Н-да... тупеешь на глазах Логик... раньше по-русски писал... боле-менее сдержанно...
Что? Совсем хреново? Ну так терпите, сами захотели бучу...
Для ботів Вася Перевалов: та Миша Мишин: які свій ІР приховують
і вказують California, Mountain View, можу і англійською.
Скільки би не тупів, до вашого рівня мені 150 років спускатися.

Звуважу, що для "русскоязычного" люба інша мова "тарабарщина".
Згадується той п'яний у Москві, який людині, яка погано говорила російською,
але чудово французькою і англійською, казав: "Бедненький, не знаешь русского".
І до нього не доходило, що людина через рік-два буде пристойно говорити російською,
а він на все житяя залишиться "русскоязычным"
sfr _ 25.09.2015 20:02
IP: 77.52.152.---
вивели частину бабла, яку отримали від кришування незаконного видобування бурштину на Волині-Рівненщині-Житомирщині
Миша Мишин _ 25.09.2015 19:42
IP: 104.197.20.---
Logic2009:
Мышь Мишин:
Олигофрен, Вы себя выдали.
Я не писал на русском.
Сначала выучите украинский.
Илья Новиков выучил, а Вы со своим убогим интеллектом способны.
Кому нужен этот тарабарский язык. Как только человек начинает на ём гутарить,то тупеет на глазах как ты.
Logic2009 _ 25.09.2015 19:36
IP: 94.179.69.---
Артемий Николаев:
З Вас економіст як з собачого хвоста сито.
Курс гривні був несуразний.
Тримати його було б ідиотизмом.
"Блондинка" – Ви.
Logic2009 _ 25.09.2015 19:32
IP: 94.179.69.---
Миша Мишин:
Олігофрен, Ви себе видали.
Я не писав російською.
Спочатку вивчіть українську.
Ілля Новіков вивчив, а Ви з своїм убогим інтелектом нездатні.
Alex Dolin _ 25.09.2015 19:28
IP: 94.45.81.---
Банду зека выгнали, а пустили другую банду, интиллигентную, патриотическую. Пока все не подохнут, так и будем рабами, на место одной банды будет ставить другую...
rabbik _ 25.09.2015 19:21
IP: 130.211.176.---
остался ровно час.
прідут – Гена Балашов, Кравчук
отказались – Турчинов, Парубей, Гриценко.

надеюсь Гена разнесьот всех тварей в пух і прах.
vetal _ 25.09.2015 19:15
IP: 46.149.82.---
Куда не посмотри одно ворьё и каждый ворюга рвёт на себе вышиванку, что патриот. Похоже,что нужно ещё не один майдан
rabbik _ 25.09.2015 19:15
IP: 130.211.154.---
sidor:
rabbik:
тю, та це каждый детсадовец знает – при первом ее премьерстве не было НИ ОДНОГО министра с БЮТ.
Та и НБУ премьеру не подчинялся...Грубо, блин, на такую замшелую вату и выше рассчитано...За что вам только гонорары платят. От Мони такой плесенью несет что и сотрудники заразились. Шесть сапог – пара...
Доктор, я вас прошу поставить диагноз, а ви сразу в оскорбления.
Із вас советская школа психиатрии так и прьот, небось лечили дісідентов в псіхушке, батенька.
Всьо, ви для меня больше не авторитет.
Я больше доверяю ішаку Міші...
Анна Мельник _ 25.09.2015 19:06
IP: 93.188.39.---
Читаю, ловлю себя на мысли, что изменилось, как при яныке писали и раскрывали факты так и сейчас пишут и пишут о правонарушениях. Когда были выборы мандаты получили молодые, я думала, вот придут и все поменяют. А что видим опять только пиар и как всегда разоблачения перед выборами, схема как в старые времена. Когда наступит эра правды, а не грязи в Украине?
sidor _ 25.09.2015 19:05
IP: 77.52.77.---
rabbik:
тю, та це каждый детсадовец знает – при первом ее премьерстве не было НИ ОДНОГО министра с БЮТ.
Та и НБУ премьеру не подчинялся......Грубо, блин, на такую замшелую вату и выше рассчитано...За что вам только гонорары платят. От Мони такой плесенью несет что и сотрудники заразились. Шесть сапог – пара...
rabbik _ 25.09.2015 19:00
IP: 130.211.183.---
sidor:
Рыба поперла по бездлрожью. Мдяяяя.
Я оставила 24 мільярда золотовалютных резервов.!!!!!
Я не имею никакого отношения к Національному банку.

Мойо правительство било самоє успешноє.!!!!!
У меня не било своево правительства, не било ни одного министра.

поставьте диагноз пажалуйста
rabbik _ 25.09.2015 18:57
IP: 104.154.85.---
Миша Мишин:
После Яныка золотовалютные резервы были 17 лярдов,И долг 70 лярдов это было до 50% от ВВП,Как пришли самозванцы, резерв упал до 8,а долг превысил 70% от ВВП и будет 90%.Где в ваших словах логика или вы просто верите на слово самозванцам? И притом,что экономика страны в летальном состоянии,это отдавать в перспективе не чем.
Отсилаю вас к епохальному виступлению Тимошенко у прошлого Шустера.

Я оставила 24 мільярда золотовалютных резервов.!!!!!
Я не имею никакого отношения к Національному банку.

Мойо правительство било самоє успешноє.!!!!!
У меня не било своево правительства, не било ни одного министра.

в связи с отсутствиєм в студии психиатра і нарколога слова Юлі визивали бурниє аплодисменти.
sidor _ 25.09.2015 18:52
IP: 77.52.77.---
Рыба поперла по бездлрожью. Мдяяяя. Мабуть, типа дым, от показа "желтой карточки" нашими пиндосскими союзниками Пэдру и кО мають усё таки очаг возгорания. Наводит на размышления шо солидарность скоро опять паковать в саркофаг начнут.Лазутчики вже готовятся к катапультированию...
...Мы стоим по -колени в грязи на пороге космической эры! От винта – великий народ!
Искусно управляемый хаос – альтернативное оружие врага. На этой волне он планирует процарствовать уже два срока вместо трех. Гражданская поза может дать ему это сделать или гражданская позиция может и одним не дать воспользоваться.
vila _ 25.09.2015 18:36
IP: 46.200.155.---
Pixel: 18:20
vila:
Andrey Krut: 16:57

Проверили. Котвицкий НЕ РУКОВОДИЛ семейной корпорацией Авакова, а руководил "Инвесторнефтегазом". У Авакова НЕ БЫЛО семнйной корпорации. Он был мажоритарным акционером большого конгломератного холдинга. Ну, и что дальше?
Я не исследовал вопрос относительно бизнеса Авакова и его связи с "Инвесторнефтегазом", которым, согласно Вашему утверждению, руководил Котвицкий. Я всего лишь сказал, что можно допустить (я ничего не утверждал), что Лещенко эту информацию не придумал, так как она поддается строгой проверке.

Если Лещенко рассматриваемое утверждение придумал, то он дурак. В таком случае в ответ на Ваш вопрос: "Ну, и что дальше" – я бы посоветовал заинтересованным персонам дать юридическую оборотку Лещенко уже на этой основе. То есть эффектно макнуть его в дерьмо.
Юрій Неживий _ 25.09.2015 18:25
IP: 46.203.24.---
Тварини -мерзенні гниди -вся ця нечисть окупувала владну верхівку і жруть свині та хрюкають -правда у них присутній інстинкт каннібалізму – і час від часу ці свині їдять одна одну. Звідси цікаве запитання – що раніше з'їдять – самі себе...чи народ...чи народ невитримає і з'їсть свиней – це улюблена їжа українців -тому думаю розв'язки чекати не довго.
vila _ 25.09.2015 18:21
IP: 46.200.155.---
Andrey Krut: 17:52
vila:
...
Видно что допускать по Вашему (и по Лещенко) можно все что угодно? А где факты?
Вы задали вопрос "при чем здесь Аваков". Такой вопрос был бы оправдан если бы в материале отсутствовали указания на такую связь. Однако в тексте содержится вот эта фраза: "До избрания в парламент он руководил семейной корпорацией действующего министра внутренних дел". Налицо указание автора на связь между Аваковым и Игорем Котвицким.

Я всего лишь высказал допущение, что в силу того, что эта информация поддается строгой проверке (это невозможно отрицать) – автор ее не придумал.

Что касается Вашего вопроса: "А где факты" – то относительно этого утверждения автора следует отметить, что это блог, а не судебное заседание. Практически не сомневаюсь, что в судебное заседание автор смог бы предоставить юридическое подтверждение этого своего утверждения. Иначе макнуть его в дерьмо не составит труда.
Pixel _ 25.09.2015 18:20
IP: 95.69.248.---
vila:
Andrey Krut: 16:57
...
ПРи чем здесь Аваков? В общем все притянуто за уши, а осадочек то останется...
Ответом на Ваш вопрос "при чем здесь Аваков" по смыслы данного произведения должно служить вот это утверждение автора: "До избрания в парламент он руководил семейной корпорацией действующего министра внутренних дел".

Так как такое утверждение поддается строгой проверке, вполне можно допустить, что Лещенко этот факт не придумал.
- – - –
Проверили. Котвицкий НЕ РУКОВОДИЛ семейной корпорацией Авакова, а руководил "Инвесторнефтегазом". У Авакова НЕ БЫЛО семнйной корпорации. Он был мажоритарным акционером большого конгломератного холдинга. Ну, и что дальше?
Оганес Гаспарян _ 25.09.2015 18:18
IP: 77.122.38.---
Единственный нормальный министр Аваков. Обязательно надо начинать травлю нормальных.
Миша Мишин _ 25.09.2015 18:18
IP: 146.148.87.---
Logic2009:
Anabel J.
Zakhova:. это риторика 18-летнего олигофрена...
Вы абсолютно правы. Миша Мишин: и является тем олигофренией, неспособным зарабатывать нормальной работой. Сидит на УП, и пишет бред за методичкой для ботов.


Ты же то же тут сидишь с методичкой,только она у тебя не правдоподобными фактами наполнена,а одними фейками и фекалиями.Попроси нормальную что бы ты мог не слюни тут распускать, а нормально вести диалоги с людьми.
Pixel _ 25.09.2015 18:16
IP: 95.69.248.---
Vitaliy Sntskyy:
Хтось ще вірить що вони стояли на Майдані за Народ?
- – - – - -
Та тю на тебе.
Корупція1296 Україна та Європа1068 Aтака Путіна1189 тітушки19 Уряд реформ392
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter