Сергій Лещенко

''На черный день''. Команда Авакова вывела 40 миллионов долларов на Панаму

25 вересня 2015, 14:16

В последнем номере "Зеркала недели" Юлия Мостовая описала разговор высокопоставленных руководителей Украины, который иллюстрирует сговор между ними с целью взаимного покрытия коррупции.

"...А уж молчаливых коррупционных взаимозачетов – просто не счесть. "О! Да твой орел, я смотрю, тридцатку "зелени" через "Ощад" вывел!" "Ха! А твой по номиналу погасил за счет государства облигации, купленные для тебя на внешнем рынке с дисконтом 40-60%!". Вот так в декларации одного "орла" появился миллиард, а тещу другого снимают с розыска. Сочлись".

Диалог не содержит отсылок к конкретным фамилиям. Сегодня я расскажу о первой части этого "взаимозачета".

Этот случай уже несколько недель пересказывается в политических коридорах, хотя отголоски скандала практически не вышли наружу. Речь идет о переводе "тридцатки зелени через Ощад".

По моей информации, на самом деле было выведено более 40 миллионов долларов. Это было сделано депутатом от "Народного фронта" по фамилии Игорь Котвицкий.

Депутат с такой фамилией мало известен читателям и телезрителям. Он не блокирует трибуну и не разоблачает с пламенным пафосом. Часть людей утверждают, что Котвицкий – это "кошелек" Арсена Авакова. Часть – что партнер в бизнесе. До избрания в парламент он руководил семейной корпорацией действующего министра внутренних дел.

Летом этого года Котвицкий вывел из Украины 40 миллионов долларов на счет офшорной компании из Панамы. Для этого Котвицкий перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией.

Когда этот факт вскрылся, начались проверки и внутренние расследования. Оказалось, что деньги были положены на счет Котвицкого в "Сбербанке России" во время Революции достоинства и находились там весь 2014 год. А для перевода денег использовался государственный "Ощадбанк Украины", которым руководит соратник Яценюка и Авакова Андрей Пышный.

Для того, чтобы совершить транзакцию на Панаму, "Ощадбанк" должен был провести проверку происхождения средств, поскольку депутат Котвицкий является "политически значимым лицом" – или politically exposed person (PEP) в терминологии ФАТФ. Однако "Ощадбанк" пропустил перевод денег, похоже, не удостоверившись в их законности – иначе он бы спросил у Котвицкого, почему эта огромная сумма – 40 миллионов долларов, почти миллиард гривен – отсутствует в декларации за 2014 год.

Получив добро "Ощадбанка" на перевод, Котвицкий наткнулся на другой блок. Перевод, вопреки инструкциям, заблокировали в НБУ по городу Киеву. Однако вмешательство начальника департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонида Антоненко, которому пожаловались на незаконную блокировку, позволило деньгам покинуть пределы Украины.

Когда перевод незадекларированных Котвицким 40 миллионов долларов из Украины на Панаму был окончен, а в истеблишменте начался шум, депутат не придумал ничего лучше, как... "вспомнить" о своих сбережениях и через полгода после окончания декларирования подать "уточненную" декларацию.

ИСХОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕПУТАТА КОТВИЦКОГО



Оба документа я получил в аппарате Верховной Рады. Не знаю, как вы, но я с трудом представляю человека, который мог бы "забыть" о своем депозите в размере почти 1 миллиард гривен.

УТОЧНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕПУТАТА КОТВИЦКОГО



На самом верху бытует мнение, что 40 миллионов Котвицкого на самом деле частично (или полностью?) являются деньгами Арсена Авакова.

И пришло время называть вещи своими именами. Аваков уже не один месяц строит свою отдельную политическую карьеру. Сегодня, когда рейтинг Яценюка равен нулю, Турчинов неизбираем, а Кличко не отвечает вызовам времени, появление на защищенном счету Авакова (Котвицкого) 40 миллионов долларов более чем достаточно для успешной избирательной кампании всеукраинского масштаба.

На момент транзакции такой возврат денег от украинского лица зарубежному кредитору был законен. Однако история вызвала бурю на верху и потребовала найти сакральную жертву. Ею стал Антоненко – его попросили уйти из Нацбанка "по согласованию сторон". Подобной участи избежал Пышный, который пропустил незадекларированные деньги депутата. Возможно, потому, что за Антоненко стоит всего лишь первый зам главы Нацбанка Александр Писарук, а за Пышным – целый Арсений Яценюк.

powered by lun.ua
Коментарі — 152
ukr-gennady _ 25.09.2015 16:16
IP: 92.113.79.---
Невже справа до суду дійде,і на посаді залишать.
Miki2 _ 25.09.2015 16:14
IP: 93.74.174.---
Александр 1:
Сергей! В этот раз, извини, очень бестолково изложен материал. Если Котвицкий выкупил долг одного из украинских юридических лиц, то значит он заплатил кому то (зарубежной компании), а не получил на свой счет какую-то сумму. Какие деньги были положены на счет Котвицкого в "Сбербанке России" и кем? В чем преступление "Ощадбанка"? В том, что он перевел чужие деньги (деньги Котвицкого) в оффшор? Ничего не понятно!
Шурік, ну і бєстолковий... хотя я й сам нічьо не поняв
Anabel J. Zakhova _ 25.09.2015 16:14
IP: 93.73.198.---
meua:
>OldLion Боже, вы же журналист, ...

Интересно, каждый материал автора не обсуждают собственно героя материала, а обсуждают автора. Он депутат, но разве депутату не разрешено писать блоги? Он не прокурор, чтобы детализировать расследования. Он только пытается привлечь общественное внимание к проблеме. Ведь текущая власть НЕ реагирует ни на что, кроме скандалов. В отличие от депутатов, которые продолжают привычно воровать, человек занимается публикацией обнаруженных нарушений у представителей власти. И не надо от него требовать следствия против всех влачть предержащих. Спасибо и за то, что он делает.
МОЛОДЕЦ!
тобто він молодець завдяки тому, що викладає в мережу неперевірену інформацію, намагаючись на ній заробити політичних балів, створивши негативний імідж для політичного опонента?... які у вас цікаві критерії... з такими переможемо... можна брехати як захочеш і бути молодцем, непогана індульгенція... для депутата найбільшої фракції...
Владимир Беспалов _ 25.09.2015 16:12
IP: 176.36.100.---
Как всегда, Минстець успел первым всё засрать:-))
Anabel J. Zakhova _ 25.09.2015 16:12
IP: 93.73.198.---
Александр 1:
Сергей! В этот раз, извини, очень бестолково изложен материал. Если Котвицкий выкупил долг одного из украинских юридических лиц, то значит он заплатил кому то (зарубежной компании), а не получил на свой счет какую-то сумму. Какие деньги были положены на счет Котвицкого в "Сбербанке России" и кем? В чем преступление "Ощадбанка"? В том, что он перевел чужие деньги (деньги Котвицкого) в оффшор? Ничего не понятно!
крім того, із постійним суб"єктивістським з"їздом у бік "мені відомо" чи "на верхах упевнені"... хто то сказав?... звідки інформація?... де якісь пруфи – абсолютно нічого, голий субєктивізм...
meua _ 25.09.2015 16:12
IP: 93.74.11.---
>OldLion Боже, вы же журналист, ...

Интересно, каждый материал автора не обсуждают собственно героя материала, а обсуждают автора. Он депутат, но разве депутату не разрешено писать блоги? Он не прокурор, чтобы детализировать расследования. Он только пытается привлечь общественное внимание к проблеме. Ведь текущая власть НЕ реагирует ни на что, кроме скандалов. В отличие от депутатов, которые продолжают привычно воровать, человек занимается публикацией обнаруженных нарушений у представителей власти. И не надо от него требовать следствия против всех влачть предержащих. Спасибо и за то, что он делает.
МОЛОДЕЦ!
Что касается Авакова, то он, пользуясь поддержкой премьера, не реагирует ВООБЩЕ НИ НА ЧТО – история с аферисткой Тищенко – последлний пример.
Олександр Антипець _ 25.09.2015 16:00
IP: 46.149.92.---
с#ки так ними ы залишились навыть зміна кольорів і прізвищ не допомогла. Слава БПП та НФ
sanila _ 25.09.2015 15:57
IP: 46.39.86.---
Ed Ostapenko:
Довольно смело. Учитывая, что Аваков публично казнил Сашка Билого всего год назад...А вчера Ложкина...К чему бы это?
А не отсюда то ноги растут?
Серега, а кто Тимошенко мочить будет? Или ты, так сказать, на переднем рубеже борьбы с полит конкурентами?
Александр 1 _ 25.09.2015 15:52
IP: 92.113.131.---
Сергей! В этот раз, извини, очень бестолково изложен материал. Если Котвицкий выкупил долг одного из украинских юридических лиц, то значит он заплатил кому то (зарубежной компании), а не получил на свой счет какую-то сумму. Какие деньги были положены на счет Котвицкого в "Сбербанке России" и кем? В чем преступление "Ощадбанка"? В том, что он перевел чужие деньги (деньги Котвицкого) в оффшор? Ничего не понятно!
Anabel J. Zakhova _ 25.09.2015 15:44
IP: 93.73.198.---
OldLion:
Боже, вы же журналист, ну, дайте же что-нибудь, хоть какую-то фактуру. Ну что это за поток сознания – "Диалог не содержит отсылок к конкретным фамилиям", "По моей информации...", "Часть людей утверждают...", "На самом верху бытует мнение...", "Возможно, потому...". Это же смех и грех. Какие фамилии, источники ваших домыслов, чьи мнения вы приводите, на основании чего ваши допущения "возможно..." И почему вся статья абсолютно на "возможно" и "по мнению неназванных людей", а заголовок категоричен и никаких "по моему мнению" или "как мне кажется"? Это же не журналистика, это тупое манипулирование. Безотносительно к обсуждаемому.
Попробуйте связать эти (якобы, по вашей информации) деньги с Аваковым ещё раз, напрягитесь, может у вас получится. Но этот высер – это позор для журналиста. Для депутата – норма.
а він ще досі журналіст?... він депутат за мандатом партії – тобто має підкорюватись партійній дисципліні і валити того, кого накажуть...
Anabel J. Zakhova _ 25.09.2015 15:42
IP: 93.73.198.---
Надія Стадник:
Anabel J. Zakhova:
Я Ж НАПИСАЛА, що наша біда у ЗРАДНИКАХ- журналісти куплені, політолги співають, інтелігенця спить... Коли давно потірбно бити дзвони. Ми не фіни... у нас війна для одних, а тепле і спокійне життя- для інших.

Навіться бути людьми.
а що робити... на жаль, війна завжди так розділяє суспільство на два табори... і доки там люди віддають життя, тут – низька політична боротьба з кулуарними домовленостями, "стид і срам"...
Олег Швидун _ 25.09.2015 15:32
IP: 109.86.127.---
ну и что как говорил хазанов,преступник есть...вещдоки есть...свидетели есть...а доказать не можем...потому что дебилы))))
Иван Гелан _ 25.09.2015 15:26
IP: 213.110.136.---
Пышный, для отвода глаз получает 200 000 ЗП в гос банке, А Аваков торгует фиктивными рюкзаками. Под бедных косят в своей среде гидных победителей. Лещенко респект,был бы этнически чистым украинцем, точно убилибы где-то под Иловайском.
Ed Ostapenko _ 25.09.2015 15:25
IP: 104.197.22.---
Довольно смело. Учитывая, что Аваков публично казнил Сашка Билого всего год назад...А вчера Ложкина...К чему бы это?
MR_Holms _ 25.09.2015 15:23
IP: 91.222.168.---
В последнем номере "Зеркала недели" Юлия Мостовая описала разговор...
.
...Сирожа, если можно, ссылочку на то, что и где писала (описала) Мостовая...
Serge Malkovsky _ 25.09.2015 15:20
IP: 46.211.158.---
Це ж мабудь не єдиний випадок заробітчанства Леоніда Антоненка на цій посаді... Сергію молодець! Напишіть запит чого дали звільнитись а не написали в прокуратуру???
Алекс Куртов _ 25.09.2015 15:10
IP: 92.113.72.---
Если бы они пришли во власть в результате очередных выборов то их можно было бы назвать банальными мародерами, но вся эта шушера влезла на табуретки на кровище Майдана...сложно подобрать им определение... ((((
Максим Чарушниковв _ 25.09.2015 15:08
IP: 46.118.114.---
Котвіцький заявив, що це помилка бухгалтера при заповненні його декларації.
Помилка в 1 млрд.:)
Це з серії – сам дурак:)
Вадим Хабибуллин _ 25.09.2015 15:04
IP: 31.128.90.---
уркаїнапонадусе)))
Shtoyko Andriy _ 25.09.2015 15:02
IP: 104.197.22.---
СЕРЬОГА, НЕ ЗБАВЛЯЙ!!!!!!
Надія Стадник _ 25.09.2015 15:01
IP: 181.41.80.---
Каха Бендукидзе:
"Я погано знайомий з політичними віяннями в Україні, але поки до влади не прийдуть радикальні націоналісти, нічого не зміниться. Причому радикали прийдуть не тому, що вони дуже хочуть бути при владі, а тому, що розуміють: ніхто інший не здатний зробити цю чорну роботу, вони працюватимуть в ім'я України – вибачте за пишномовність. Це дозволить країні стати на ноги. Без цього я не очікую серйозних поліпшень та змін. Потрібна людина-термінатор або група людей, які скажуть: "Нехай нас будуть лаяти, говорити, що ми погані, нехай у нас не буде політичного майбутнього, але ми врятуємо Україну".
на мій погляд, на це потенційно здатні тільки радикальні націоналісти. І не тільки в Україні, взагалі в світі на такі речі здатні тільки ті люди, які хворі національною ідеєю"
Shtoyko Andriy _ 25.09.2015 14:53
IP: 188.116.35.---
Надя в усій цій статті побачила тільки проблему в журналістах. З надьою все ясно.

Якшо взяти цю статтю Лещенка, додати іншу про Тіньовий уряд та заяву Пфайфера про корумповану прокуратуру за останні два дні,а також відписку Порошенка, що зняттю Сєні заважають лише формальності – напрошується два висновки. Друзі американці все бачать і вони показали, що вони все бачать. І друге – вони готові атакувати всю цю нашу українську клоаку злодіїв.

Зі свого боку порох демонструє, що він теж як мінімум це все розуміє, тому так старанно дистанціюється від сєні, пускає мішико на своє телебачення.

Залишається чекати конкретних кроків по Шокіну.
trakt _ 25.09.2015 14:52
IP: 37.52.240.---
Коли Лещенко пише про великі суми грошей, він переходить на російську мову, щоб написане було зрозумілим тим – про кого написано. Якось так сталося, що всім громадянам України, які стали багатіями, – українська мова є чужою, більшість з них українську погано розуміють, а деякі взагалі не володіють українською мовою, навіть будучи державними службовцями високого рангу.
Надія Стадник _ 25.09.2015 14:50
IP: 181.41.80.---
Вибачте за помилки. Не має більше сил терпіти блюзнірство київської псевдоеліти. Просто, соромно називати себе українцем.
Надія Стадник _ 25.09.2015 14:47
IP: 181.41.80.---
Anabel J. Zakhova:
Я Ж НАПИСАЛА, що наша біда у ЗРАДНИКАХ-- журналісти куплені, політолги співають, інтелігенця спить... Коли давно потірбно бити дзвони. Ми не фіни... у нас війна для одних, а тепле і спокійне життя- для інших.

Навіться бути людьми.
Корупція1296 Україна та Європа1068 Aтака Путіна1189 тітушки19 Уряд реформ392
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter